Kategorie: Geldwäschebekämpfung

Wichtige Informationen für den Nichtfinanzsektor

Wichtige Informationen für den Nichtfinanzsektor 19.07.2024 – Das Regierungspräsidium Darmstadt informiert in seinem Newsletter für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor über neue Entwicklungen in der Geldwäscheprävention. Als zuständige Aufsichtsbehörde...

FATF aktualisiert Liste der Länder mit hohem Risiko für Geldwäsche

FATF aktualisiert Liste der Länder mit hohem Risiko für Geldwäsche 18.07.2024 – Die Financial Action Task Force (FATF), der Standardsetzer für die weltweite Geldwäscheprävention, hat ihre Liste der Staaten mit Defiziten in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche...

BaFin konsultiert Entwurf zu neuen Auslegungs- und Anwendungshinweisen zum Geldwäschegesetz

BaFin konsultiert Entwurf zu neuen Auslegungs- und Anwendungshinweisen zum Geldwäschegesetz 11.07.2024 – Die BaFin als Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor hat einen Entwurf für die Aktualisierung der Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) zum Geldwäschegesetz veröffentlicht. ...

FKBG – da war doch was?

FKBG – da war doch was? 09.07.2024 – Das parlamentarische Ringen um das neue Finanzkriminalitätsbe-kämpfungsgesetz (FKBG) geht in eine neue Runde. Dadurch verzögert sich die Ver-abschiedung des als großen Wurfs gedachten neuen Gesetzes zur Geldwäschebekämpfung. ...

Panama Papers – da war doch was?

Panama Papers – da war doch was? 30.05.2024 – Vor acht Jahren wurden sie durch ein gezieltes Leak zum Topthema – die Panama Papers. Eine gezielte Weitergabe vertraulicher Informationen an die SZ führte gemeinsam mit ausführlichen Recherchen eines weltweiten Netzwerks an...

Hohe Geldstrafe für Digitalbank N26 – aber auch Entwarnung

Hohe Geldstrafe für Digitalbank N26 – aber auch Entwarnung 26.05.2024 – Update 29.5. 2024 – Seit Jahren ist die Digitalbank N26 in der Kritik, dass sie Vorschriften zur Geldwäscheprävention nicht konsequent umsetzt. Das brachte ihr nun erneut ein hohes Bußgeld...

Über den (Grenz-)Zaun geschaut – wie sieht es mit der Geldwäscheprävention in Österreich und der Schweiz aus?

Über den (Grenz-)Zaun geschaut – wie sieht es mit der Geldwäscheprävention in Österreich und der Schweiz aus? 24.05.2024 – In einer schriftlichen Anfrage an die in Österreich für die Geldwäsche-prävention zuständige Ministerin für Justiz stellen einige Abgeordnete der liberalen...

Anti-Geldwäsche-Paket nimmt nächste Hürde

Anti-Geldwäsche-Paket nimmt nächste Hürde 29.04.2024 – Das von der EU-Kommission 2021 angeregte Paket zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat die nächste Hürde genommen und steht nun kurz vor der Verabschiedung. Über das von der...

Commerzbank muss Bußgeld wegen unzureichender Geldwäscheprävention zahlen

Commerzbank muss Bußgeld wegen unzureichender Geldwäscheprävention zahlen 23.04.2024 – Wie die BaFin als Aufsichtsbehörde für den Finanzbereich mitteilte, hat das Kreditinstitut im Zuge der Eingliederung der Aktivitäten der früheren Tochtergesellschaft comdirect gegen...