Kategorie: Geldwäschebekämpfung

Die Mühlen mahlen langsam …

Die Mühlen mahlen langsam … 29.06.2026 – Nahezu eineinhalb Jahre nachdem das von der Ampel-Koalition geplante Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität endgültig gescheitert war, kommt Bewegung in die Angelegenheit. ...

FATF aktualisiert die Liste der Hochriskoländer

FATF aktualisiert die Liste der Hochriskoländer 23.06.2026 – Die Financial Action Task Force (FATF) hat die Liste der Drittstaaten mit erhöhtem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert. Auf ihrer letzten...

Bafin stärkt Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Bafin stärkt Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 08.06.2026 – Die Bafin als zentrale Aufsichtsbehörde für den Finanzbereich in Deutschland verstärkt ihre Aufsicht über die Prävention von Geldwäsche und...

Über die Grenze geschaut: Österreich

Über die Grenze geschaut: Österreich 19.05.2026 – Regelmäßig berichten wir auch über Geldwäscheprävention in anderen Ländern – heute geht es um unser Nachbarland Österreich, insbesondere um die abgeschlossene Prüfung durch die FATF und...

Profit oder Compliance? Keine Frage.

Profit oder Compliance? Keine Frage. 08.04.2026 – Die Einhaltung von Geldwäscherechtlichen Verpflichtungen kann Profite kosten. Die Nichteinhaltung die Lizenz. Regelmäßig berichten wir über Strafmaßnahmen, die von der BaFin oder...

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Runder Tisch Geldwäsche: Wissenschaft und Praxis im Austausch

Runder Tisch Geldwäsche: Wissenschaft und Praxis im Austausch 03.04.2026 – In Trier fand letzte Woche der 5. Runde Tisch Geldwäsche statt Inzwischen bereits zum 5. Mal trafen sich Aufsichtsvertreter, Wissenschaftler und Praktiker...

Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Wichtige Informationen für Verpflichtete im Nicht-Finanzsektor

Wichtige Informationen für Verpflichtete im Nicht-Finanzsektor 16.02.2026 – Das Regierungspräsidium Darmstadt informiert Verpflichtete aus dem Nicht-Finanzsektor über neue Entwicklungen in der Geldwäscheprävention. Wir informieren...

EU-Kommission aktualisiert Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko

EU-Kommission aktualisiert Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko 16.02.2026 – Die EU-Kommission hat die Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert. Die Neuerungen sind zum 29. Januar in Kraft...

BaFin verhängt Geldbußen und mehr wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention

BaFin verhängt Geldbußen und mehr wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention 24.12.2025 – In den letzten Wochen häufen sich die von der Finanzaufsicht BaFin gegen verschiedene Banken verhängten Bußgelder. Dazu kommen im Einzelfall jedoch noch...