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Kategorie: Geldwäschebekämpfung

Immobiliensektor – Geldwäsche treibt die Preise

Immobiliensektor – Geldwäsche treibt die Preise 27.02.2024 – Trotz gestiegener Zinsen ziehen die Preise für Immobilien und Mieten z.T. schon wieder an, besonders in Ballungsräumen. Schuld daran ist auch Geldwä-sche, denn der Immobiliensektor ist nach Einschätzung der Nationalen...

AMLA kommt nach Frankfurt – was soll AMLA leisten?

AMLA kommt nach Frankfurt – was soll AMLA leisten? 22.02.2024 – AMLA ist die Abkürzung für Anti-Money-Laundering-Authority, die neu zu schaffende oberste Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche in der EU. Heute wurde entschieden, dass diese ihren Sitz in Frankfurt/Main haben...

Geldwäscheprävention im Vermittlerbüro – Ihre Pflichten

Geldwäscheprävention im Vermittlerbüro – Ihre Pflichten 21.02.2024 – Nicht nur Banken und Versicherungen gehören zu den Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz, auch Anlageberater, Immobilienmakler und Versi-cherungsvermittler. Letztere haben aber offensichtlich z.T. noch...

FIU – buy on bad news

FIU – buy on bad news 10.02.2024 – Seit es sie seit rund 6 Jahren gibt, steht sie immer wieder in der Kritik – die FIU, die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. So auch als in den letzten Tagen bekannt wurde, dass ein ehemaliger Mitarbeiter der FIU sensible...
Gesetz

EU-Einigung: Obergrenze für Bargeldkäufe kommt

EU-Einigung: Obergrenze für Bargeldkäufe kommt 18.01.2024 – Das Europaparlament und die EU-Staaten haben sich im Rahmen der Trilog-Verhandlungen um das Geldwäschepräventionspaket der EU-Kommission auf eine Obergrenze für Barkäufe geeinigt. Damit sollen Unterschiede...

BaFin: Risikoanalyse als Kernstück der Prävention

BaFin: Risikoanalyse als Kernstück der Prävention 04.01.2024 – In ihrem Vortrag auf der BaFin-Fachtagung zur Geldwäschepräven-tion betonte die zuständige Exekutivdirektorin, Frau Rodolphe, die grundlegende Bedeutung der unternehmensindividuellen Risikoanalyse als Basis der...

Wichtige Informationen für den Nichtfinanzsektor

Wichtige Informationen für den Nichtfinanzsektor 18.12.2023 – Die für Verpflichtete nach dem GwG im Nichtfinanzsektor führende Aufsichtsbe-hörde, das Regierungspräsidium Darmstadt, informiert in seinem Newsletter über neue Entwicklungen in der Geldwäscheprävention ...

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022