Kategorie: Geldwäschebekämpfung

Zahl der Verdachtsmeldungen bei der FIU geht wohl weiter zurück

Zahl der Verdachtsmeldungen bei der FIU geht wohl weiter zurück 17.04.2025 – Die Anzahl der bei der FIU Deutschland pro Jahr eingehenden Verdachtsmeldungen geht wohl weiter zurück. So berichtete es zumindest das Handelsblatt, das...

Checkliste für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz

Checkliste für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz 19.02.2025 – Die beigefügte Checkliste soll Unternehmen, die nach dem GwG Verpflichtete sind, helfen zu prüfen, ob sie im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...

Vermeiden Sie diese 7 Irrtümer bei der Geldwäscheprävention

Vermeiden Sie diese 7 Irrtümer bei der Geldwäscheprävention 18.02.2025 – Gerade unter Vermittlern – sowohl Immobilienvermittlern wie Vermittlern von Versicherungen und Finanzanlagen kursieren immer noch zahlreiche Irrtümer und Missverständnisse...

Vermögensabschöpfung bei Straftaten erfolgreich

Vermögensabschöpfung bei Straftaten erfolgreich 16.02.2025 – Jährlich werden in Deutschland rund 100 Milliarden Euro aus kriminellen Taten wie Drogenhandel, Schmuggel, Internetbetrug oder Steuerhinterziehung gewaschen. Aber inzwischen gelingt...

Geldwäschebeauftragter spricht vor Publikum

Strategien gegen Finanzkriminalität in Deutschland

Strategien gegen Finanzkriminalität in Deutschland 27.01.2025 – Bei den jährlich stattfindenden Berliner Sicherheitsgesprächen ging es vor ein paar Tagen um die Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäsche. Experten sahen Fortschritte, aber auch...

Geldwäscheprävention – Erfahrungen aus Sonderprüfungen

Geldwäscheprävention – Erfahrungen aus Sonderprüfungen 21.01.2025 – Die BaFin, Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor in Deutschland, berich-tet von den Ergebnissen ihrer zunehmenden Zahl von Sonderprüfungen zur Geldwäscheprävention. ...

Was sich hinter MiCA und ToFR verbirgt

Was sich hinter MiCA und ToFR verbirgt 06.01.2025 – Verabschiedet wurden sie bereits vor einem Jahr, aber seit dem 30.12.2024 sind zwei wichtige neue gesetzliche Regelungen für Kryptowerte in der EU in Kraft getreten. Dabei...

Blick über den „Grenz“Zaun – was tut sich bei der Geldwäscheprävention in anderen Ländern?

Blick über den „Grenz“Zaun – was tut sich bei der Geldwäscheprävention in anderen Ländern? 31.12.2024 – Zum Jahresende wurden in einigen Ländern noch neue Vorschriften zur Verbesserung der Geldwäscheprävention eingeführt. Und...

6. Fachtagung der BaFin zur Prävention von Geldwäsche

6. Fachtagung der BaFin zur Prävention von Geldwäsche 21.12.2024 – Auf ihrer inzwischen sechsten Fachtagung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ging die BaFin u.a. auf die Neufassung der Auslegungs- und Anwendungshinweise sowie...