Schlagwort: Zahlungsdienstleister

CESOP – Ein Thema für Sie?

CESOP – ein Thema für Sie? 29.01.2024 – Das „Zentrale elektronische Zahlungsverkehrssystem“ (CESOP) ist eine Maßnahme der Europäischen Union, mit dem Ziel Umsatzsteuerbetrug zu bekämpfen. Dadurch sollen den Steuerbehörden der Mitgliedstaaten Ressourcen eröffnet werden,...

Ein niederschmetterndes Fazit der EBA zur aktuellen Geldwäschebekämpfung

Ein niederschmetterndes Fazit der EBA zur aktuellen Geldwäschebekämpfung 04.07.2023 – Die europäische Bankenaufsicht (EBA) hat in ihrem neuesten Bericht erhebliche Defizite bei der Umsetzung von Anti-Geldwäsche-Regularien festgestellt. Angesichts des hohen Geldwäscherisikos...

Zahlungsdienstleister verstärkt im Visier der BaFin

Zahlungsdienstleister verstärkt im Visier der BaFin 17.10.2022 – Das Zahlungsdienstleister insbesondere bei Kunden aus bestimmten Branchen Gefahr laufen, zur Geldwäsche ausgenutzt zu werden ist bekannt. Die Aufsichtsbehörde greift nun u.a. mit verstärkten Kontrollen...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Nach BaFin-Sonderprüfung – Neukundensperre und Sonderbeauftragter für Zahlungsdienstleister Unzer

Nach BaFin-Sonderprüfung – Neukundensperre und Sonderbeauftragter für Zahlungsdienstleister Unzer 28.09.2022 – Der Heidelberger Zahlungsdienstleister Unzer ist aus dem Unternehmen Heidelpay hervorgegangen und will in der Branche führend in Deutschland werden, quasi...

Nach Wirecard: BaFin prüft deutsche Zahlungsdienstleister

Nach Wirecard: BaFin prüft deutsche Zahlungsdienstleister 07.12.2021 – Der Wirecard-Skandal hat große Wellen geschlagen. Und er hat unmittelbare Auswirkungen auf die übrigen unter der Aufsicht der BaFin stehenden Zahlungsdienstleister. Zahlungsdienstleister...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf eine Banknote

FIU/AFCA: Selbstfragebogen für Zahlungsdienstleister

FIU/AFCA: Selbstfragebogen für Zahlungsdienstleister 02.06.2021 – Die FIU tauscht sich seit 2019 gemeinsam mit anderen Behörden und der Privatwirtschaft in der AFCA (Anti Financial Crime Alliance) aus. In diesem Zusammenhang ist jetzt ein Fragebogen entstanden, der...