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Schlagwort: Verdachtsmeldungen

Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Verdopplung der Anzahl der Verdachtsmeldungen

Verdopplung der Anzahl der Verdachtsmeldungen 19.09.2022 – In ihrem Jahresbericht für 2021 meldet die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) ca. 298.500 Verdachtsmeldungen – mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Der enorme Anstieg...
Geldwäschebeauftragter steht vorm Arbeitsplatz / Schreibtisch

Vernachlässigen die Bundesländer ihre Aufsichtspflicht?

Vernachlässigen die Bundesländer ihre Aufsichtspflicht? 17.08.2022 – Obwohl die Geldwäsche-Verdachtsmeldungen in den letzten Jahren insbesondere im Nicht-Finanzsektor kontinuierlich gestiegen sind, haben über die Hälfte aller Bundesländer bei den zuständigen Aufsichtsbehörden...

FIU meldet neuen Rekord an Verdachtsmeldungen

FIU meldet neuen Rekord an Verdachtsmeldungen 03.02.2022 – Die FIU steht wegen teilweise schleppender Weiterleitung von Verdachtsmeldungen immer wieder in der Kritik. Ungeachtet dessen steigt die Anzahl an Verdachtsmeldungen im Jahr 2021 vermutlich wiederum um 40 %...

Richterbund fordert bessere Aufstellung im Kampf gegen Geldwäsche

Richterbund fordert bessere Aufstellung im Kampf gegen Geldwäsche 09.11.2021 – Während der Sondierungen zur Regierungsbildung spielt auch die konsequentere Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Geldwäsche eine Rolle. Dazu hat der Deutsche Richterbund nun Forderungen...
Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Bundesländer erneuern Kritik an der FIU

Bundesländer erneuern Kritik an der FIU  26.10.2021 – Die Kritik an der FIU besteht schon länger und sie hält auch nach der Bundestagswahl an. Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) wurde von Finanzminister Scholz vor der Wahl...

Jahresbericht der FIU 2020

Jahresbericht der FIU 2020 25.08.2021 – Die FIU (Finance Intelligence Unit – zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen) hat ihren Jahresbericht für 2020 veröffentlicht. Die Zahl der Verdachtsmeldungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr wiederum um...

6 Monate FinCEN-Files

6 Monate FinCEN-Files 18.04.2021 – Vor einem halben Jahr schlugen die sog. FinCEN-Files hohe Wellen. Doch warnen deutsche Banken rechtzeitig vor Gelwäsche? Zur Erinnerung: die FinCEN-Files befassten sich mit der Auswertung von Verdachtsmeldungen verschiedenster großer Banken...
Geldwäschebeauftragter beim Arbeiten

Wirecard – oder das Dilemma eines Geldwäschebeauftragten

Wirecard – oder das Dilemma eines Geldwäschebeauftragten Die Aufarbeitung des Wirecard-Skandals zieht immer weitere Kreise. Dass bei dem Unternehmen zumindest bestimmte interne Warnsysteme grundsätzlich funktioniert haben, überrascht vielleicht. Für eine...
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Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022

© 2022 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
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