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Schlagwort: Verdachtsmeldungen

FIU meldet neuen Rekord an Verdachtsmeldungen

FIU meldet neuen Rekord an Verdachtsmeldungen 03.02.2022 – Die FIU steht wegen teilweise schleppender Weiterleitung von Verdachtsmeldungen immer wieder in der Kritik. Ungeachtet dessen steigt die Anzahl an Verdachtsmeldungen im Jahr 2021 vermutlich wiederum um 40 %...

Richterbund fordert bessere Aufstellung im Kampf gegen Geldwäsche

Richterbund fordert bessere Aufstellung im Kampf gegen Geldwäsche 09.11.2021 – Während der Sondierungen zur Regierungsbildung spielt auch die konsequentere Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Geldwäsche eine Rolle. Dazu hat der Deutsche Richterbund nun Forderungen...
Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Bundesländer erneuern Kritik an der FIU

Bundesländer erneuern Kritik an der FIU  26.10.2021 – Die Kritik an der FIU besteht schon länger und sie hält auch nach der Bundestagswahl an. Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) wurde von Finanzminister Scholz vor der Wahl...

Jahresbericht der FIU 2020

Jahresbericht der FIU 2020 25.08.2021 – Die FIU (Finance Intelligence Unit – zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen) hat ihren Jahresbericht für 2020 veröffentlicht. Die Zahl der Verdachtsmeldungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr wiederum um...

6 Monate FinCEN-Files

6 Monate FinCEN-Files 18.04.2021 – Vor einem halben Jahr schlugen die sog. FinCEN-Files hohe Wellen. Doch warnen deutsche Banken rechtzeitig vor Gelwäsche? Zur Erinnerung: die FinCEN-Files befassten sich mit der Auswertung von Verdachtsmeldungen verschiedenster großer Banken...
Geldwäschebeauftragter beim Arbeiten

Wirecard – oder das Dilemma eines Geldwäschebeauftragten

Wirecard – oder das Dilemma eines Geldwäschebeauftragten Die Aufarbeitung des Wirecard-Skandals zieht immer weitere Kreise. Dass bei dem Unternehmen zumindest bestimmte interne Warnsysteme grundsätzlich funktioniert haben, überrascht vielleicht. Für eine...

Rückmeldungen der FIU zu abgegebenen Verdachtsmeldungen

Rückmeldungen der FIU zu abgegebenen Verdachtsmeldungen Die FIU hat im Dezember 2020 in einem Schreiben an verschiedene Verbände angekündigt, dass sie umgehend mit dem Versand der Rückmeldeberichte an die Verpflichteten nach § 41 GwG beginnen will. Nach Information...

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Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021

© 2021 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
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