Verhaltensempfehlungen für Rechtsanwälte im Hinblick auf die Vorschriften des Geldwäschebekämpfungsgesetzes (GwG) und die Geldwäsche, § 261 StGB der BRAK
Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG), 4. Auflage Juli 2020
Auslegungs- und Anwendungshinweise des GDV zum Anwendungsempfehlungen zur Geldwäschebekämpfung bei Leasing-Unternehmen, Dezember 2012
Gemeinsame Auslegungs- und Anwendungshinweise des DFV und BFM für Factoringunternehmen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger institutsvermögensgefährdender strafbarer Handlungen, Oktober 2012
Auslegungs- und Anwendungshinweise des GDV zum Geldwäschegesetz sowie zu den geldwäscherechtlichen Bestimmungen im VAG, 3. Auflage Dezember 2012
Geldwäscheprävention – Aktuelle Entwicklungen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Stand: 20.04.2020
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© 2020 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)zert. Compliance Officer
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