Verhaltensempfehlungen für Rechtsanwälte im Hinblick auf die Vorschriften des Geldwäschebekämpfungsgesetzes (GwG) und die Geldwäsche § 261 StGB der BRAK
Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG), 7. Auflage, Oktober 2022
Die Praxishinweise der Bundessteuerberaterkammer zur Bekämpfung der Geldwäsche
Die Praxishinweise der Wirtschaftsprüferkammer zur Geldwäschebekämpfung
„A Lawyer’s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering“, October 2014
Auslegungs- und Anwendungshinweise des GDV zum Anwendungsempfehlungen zur Geldwäschebekämpfung bei Leasing-Unternehmen, Dezember 2012
Gemeinsame Auslegungs- und Anwendungshinweise des DFV und BFM für Factoringunternehmen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger institutsvermögensgefährdender strafbarer Handlungen, Oktober 2012
Guidelines on fighting money laundering and terrorist financing for the European online gambling sector (Final Draft Version), September 2022
Auslegungs- und Anwendungshinweise des GDV zum Geldwäschegesetz sowie zu den geldwäscherechtlichen Bestimmungen im VAG, 3. Auflage Dezember 2012
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