Materialien

Verhaltensempfehlungen für Rechtsanwälte im Hinblick auf die Vorschriften des Geldwäschebekämpfungsgesetzes (GwG) und die Geldwäsche, § 261 StGB der BRAK

Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG), 5. Auflage Februar 2021

Auslegungs- und Anwendungshinweise des GDV zum Anwendungsempfehlungen zur Geldwäschebekämpfung bei Leasing-Unternehmen, Dezember 2012

Gemeinsame Auslegungs- und Anwendungshinweise des DFV und BFM für Factoringunternehmen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger institutsvermögensgefährdender strafbarer Handlungen, Oktober 2012

• Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/843 (5. EU-Geldwäsche-Richtlinie)
• Stellungnahme zum Regierungsentwurf vom 22.Februar 2017 für ein Umsetzungsgesetz zur 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie (EU) 2015/849, 13. März 2017
• Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und „sonstigen strafbaren Handlungen“, 01. Februar 2014
• Anhang 1 zu Zeile 57 AuA: Börsenliste

Auslegungs- und Anwendungshinweise des GDV zum Geldwäschegesetz sowie zu den geldwäscherechtlichen Bestimmungen im VAG, 3. Auflage Dezember 2012

Geldwäscheprävention – Aktuelle Entwicklungen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Stand: 20.04.2020