+49 (0) 721 98 96 380
info@geldwaeschebeauftragter.com

Materialien

Berufskammern / Verbände
Berufskammern

Bundesrechtsanwaltskammer

Verhaltensempfehlungen für Rechtsanwälte im Hinblick auf die Vorschriften des Geldwäschebekämpfungsgesetzes (GwG) und die Geldwäsche, § 261 StGB der BRAK
weiter

Bundessteuerberaterkammer

Die Praxishinweise der Bundessteuerberaterkammer zur Bekämpfung der Geldwäsche
weiter

Wirtschaftsprüferkammer

Die Praxishinweise der Wirtschaftsprüferkammer zur Geldwäschebekämpfung
weiter

International Bar Asociation / American Bar Association / Council of Bars and Law Societies of Europ

„A Lawer `s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering“, October 2014
weiter
Verbände

Die Deutsche Kreditwirtschaft

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.

Auslegungs- und Anwendungshinweise des GDV zum Geldwäschegesetz sowie zu den geldwäscherechtlichen Bestimmungen im VAG, 3. Auflage Dezember 2012

Bundesverband deutscher Leasing-Unternehmen

Auslegungs- und Anwendungshinweise des GDV zum Anwendungsempfehlungen zur Geldwäschebekämpfung bei Leasing-Unternehmen, Dezember 2012

Deutscher Factoringverband e.V. / Bundesverband Factoring für den Mittelstand

Gemeinsame Auslegungs- und Anwendungshinweise des DFV und BFM für Factoringunternehmen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger institutsvermögensgefährdender strafbarer Handlungen, Oktober 2012

Sie wünschen weitere Informationen oder eine Beratung?

Lassen Sie sich von uns umfassend in Sachen Geldwäscheprävention & Geldwäschecompliance beraten.

© 2020 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
zert. Compliance Officer 

Rückruf anfordern

Kostenfrei und unverbindlich
Rückrufzeit