Kategorie: Geldwäschegesetz

Geldwäsche wirksamer bekämpfen

Geldwäsche wirksamer bekämpfen Bundesregierung beschließt Entwurf zur Änderung des Geldwäschegesetzes und weitet das Transparenzregister zum Vollregister aus. Bundesfinanzminister Olaf Scholz betonte bei der Vorstellung des Gesetzentwurfes zum TraFinG (Transparenz-Finanzinformationsgesetz)...

Bundesregierung legt Gesetzentwurf für All-Crimes-Ansatz vor

Bundesregierung legt Gesetzentwurf für All-Crimes-Ansatz vor Die Bundesregierung hat jüngst ihren Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche vorgelegt. Geldwäsche ist der Prozess, durch den Erlöse, die aus kriminellen Tätigkeiten...

Geldwäsche mit aller Macht bekämpfen – aber wie?

Geldwäsche mit aller Macht bekämpfen – aber wie? Seit August dieses Jahres gibt es den Entwurf des Bundesministeriums für Justiz (BMJ) für ein Gesetz, dass die Bekämpfung der Geldwäsche verbessern soll. Einhellig ein notwendiges und sinnvolles Unterfangen, auch nach Einschätzung...

EBA fordert Vereinheitlichung des Rechtsrahmens

EBA fordert Vereinheitlichung des Rechtsrahmens In ihrer Stellungnahme zum sog. Call for Advice der EU-Kommission zu den von dieser vorgeschlagenen Maßnahmen zur Stärkung der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fordert die European Banking Authority (EBA),...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Immobilienbranche: Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung kommt

Immobilienbranche: Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung kommt Am 31. August 2020 hat das Bundesfinanzministerium in Zusammenarbeit mit dem Bundesinnenministerium die Geldewäschegesetzmeldepflichtverordnung (GwGMeldV-Immobilien) veröffentlicht. Die GwGMeldV-Immobilien,...

Bundesjustizministerium plant Erweiterung des Geldwäschetatbestandes

Bundesjustizministerium plant Erweiterung des Geldwäschetatbestandes Im Strategiepapier zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat das Bundesfinanzministerium Ende 2019 eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektivere Strafverfolgung bei Geldwäsche...

Europäischer Rechnungshof: Überprüfung der Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften im Bankensektor angekündigt

Europäischer Rechnungshof: Überprüfung der Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften im Bankensektor angekündigt Die Prüfer des Europäischen Rechnungshofes haben angekündigt, die Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Bankensektor...

Verschärfte Meldepflichten: Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien zur Konsultation veröffentlicht

Verschärfte Meldepflichten: Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien zur Konsultation veröffentlicht Der vom Bundesministerium der Finanzen am 26. Mai 2020 veröffentlichte Entwurf einer Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien führt zu erweiterten Meldepflichten...

BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz

BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz BaFin passt die Auslegungs- und Anwendungshinweise dem aktuellen Geldwäschegesetz an. Am 18.05.2020 hat die BaFin eine aktualisierte Fassung der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum...

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz 2017 – 2020

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