Kategorie: Geldwäschegesetz

Die Bargeldobergrenze von 10.000 €

Die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR, Verordnung (EU) 2024/1624) führt erstmals eine einheitliche Bargeldobergrenze für den gesamten Binnenmarkt ein. Die Regelung gilt ab dem 10. Juli 2027 unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Sie ist in Art. 80 AMLR geregelt. Was genau gilt? Wer...

EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) 2027: Fahrplan zur direkten EU-weiten Anwendung

Am 10. Juli 2027 gilt die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR, VO (EU) 2024/1624) unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Das GwG wird dort verdrängt, wo es der AMLR widerspricht. Warten ist keine Option, weil die Grundlinien feststehen.

Ein Jahr AMLA in Frankfurt

Am 1. Juli 2025 hat die europäische Anti-Geldwäschebehörde (AMLA) ihre Arbeit im Frankfurter Messeturm aufgenommen. Was heißt das konkret für Unternehmen, die heute noch nach nationalem GwG arbeiten?

GwG-Reform durch das Standortfördergesetz (StoFöG) – Die wichtigsten Änderungen

Mit dem Standortfördergesetz (StoFöG) hat der Gesetzgeber zum 10. Februar 2026 weitreichende Anpassungen am Geldwäschegesetz vorgenommen.

Gericht stärkt Verpflichteten bei Verdachtsmeldungen den Rücken

Gericht stärkt Verpflichteten bei Verdachtsmeldungen den Rücken 30.05.2025 – Nach einer begründeten Verdachtsmeldung bei der FIU darf ein Verpflichteter eine Transaktion zunächst nicht durchführen. Was, wenn der Vertragspartner dies trotzdem...

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien geändert

Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien geändert 24.03.2025 – Die GwGMeldV-Immobilien wurde im Januar geändert, die Neuerungen sind Mitte Februar in Kraft getreten. GwGMeldV-Immobilien – hinter diesem Kürzel...

Vermeiden Sie diese 7 Irrtümer bei der Geldwäscheprävention

Vermeiden Sie diese 7 Irrtümer bei der Geldwäscheprävention 18.02.2025 – Gerade unter Vermittlern – sowohl Immobilienvermittlern wie Vermittlern von Versicherungen und Finanzanlagen kursieren immer noch zahlreiche Irrtümer und Missverständnisse...

FIU Jahresbericht 2023 mit interessanten Zahlen

FIU Jahresbericht 2023 mit interessanten Zahlen 17.11.2024 – Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen FIU hat ihren Jahresbericht für 2023 veröffentlicht. Sowohl bei der Anzahl der Verdachtsmeldungen, als auch bei den...

Letzte Chance zur Registrierung

Letzte Chance zur Registrierung 28.10.2024 – Seit dem 01. Januar 2024 ist die Registrierung bei der FIU für alle Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz vorgeschrieben. Wer sich dennoch noch nicht registriert hat, hat nun eine letzte...