Schlagwort: Hochrisikostaaten

FATF setzt Kroatien auf die „graue Liste“

FATF setzt Kroatien auf die „graue Liste“ 10.07.2023 – Die FATF hat turnusmäßig ihre Liste von Ländern mit hohem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die einer verstärkten Beobachtung unterliegen, aktualisiert. Als sog. Hochrisikostaaten...

Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Geldwäscheprävention: Aktuelle Entwicklungen in Luxemburg, Indien und darüber hinaus

Geldwäscheprävention: Aktuelle Entwicklungen in Luxemburg, Indien und darüber hinaus 18.04.2023 – In diesem Blogbeitrag möchten wir Sie kompakt über wichtige Änderungen in verschiedenen Ländern informieren, die für die Geldwäscheprävention relevant sind. Wir betrachten...

BaFin aktualisiert Rundschreiben zu Risikostaaten

BaFin aktualisiert Rundschreiben zu Risikostaaten 02.01.2023 – Auf der Basis der im Oktober von der FATF verabschiedeten Änderungen hat die BaFin für von ihr beaufsichtigte Unternehmen die Bestimmungen hinsichtlich Drittländer mit hohem Risiko erneuert. Änderungen...

Das politische Kreuz mit den Hochrisikostaaten

Das politische Kreuz mit den Hochrisikostaaten 25.10.2022 – Das Verhältnis der EU-Staaten zu den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ist zwiespältig. Einerseits ist man auf der Suche nach neuen Lieferanten von Gas und Wasserstoff – andererseits gefallen die VAE sich...

BaFin veröffentlicht Rundschreiben zu Hochrisikostaaten

BaFin veröffentlicht Rundschreiben zu Hochrisiko-Staaten 11.11.2021 – Das BaFin Rundschreiben 15/2021 (GW) richtet sich an alle Verpflichtete, die der Aufsicht der BaFin unterstehen und beinhaltet Vorgaben, die bei der Einhaltung von Sorgfaltspflichten bei Geschäftsvorfällen...

BaFin aktualisiert Länderliste zu „Hochrisikostaaten“

BaFin aktualisiert Länderliste zu „Hochrisikostaaten“ 27.08.2021 – Mit Verzögerung hat nun auch die BaFin die Liste der Drittstaaten mit erhöhtem Risiko im Hinblick auf Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung aktualisiert. Sie setzt damit die bereits seit...

BaFin: Rundschreiben 06/2020 (GW) zu Hochrisiko-Staaten veröffentlicht

BaFin: Rundschreiben 6/2020 (GW) zu Hochrisiko-Staaten veröffentlicht Auf Grundlage der EU- und FATF-Länderlisten veröffentlicht die BaFin ein Rundschreiben 06/2020 (GW) zum rechtskonformen Umgang mit Transaktionen mit Bezug zu Hochrisiko-Staaten. Das Rundschreiben...

Hochrisikostaaten und Sanktionen

Hochrisikostaaten und Sanktionen Grundsätzlich gilt es bei insbesondere neuen Vertragspartnern zwei Sachverhalte zu berücksichtigen und zwar sowohl bei Eingehen einer neuen Geschäftsbeziehung als auch bei Durchführung einzelner Transaktionen. Dabei geht es zum einen um die...