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Kategorie: Drittländer mit hohem Risiko

Aufsichtsbehörde für den Nichtfinanzsektor informiert

Aufsichtsbehörde für den Nichtfinanzsektor informiert 22.11.2023 – Das Regierungspräsidium Darmstadt, als eine Aufsichtsbehörde für Verpflichtete nach dem GwG im Nichtfinanzbereich, informiert in seinem Newsletter über neue Entwicklungen in der Geldwäscheprävention. ...

Geldwäschegesetz – auch Versicherungsmakler sind Verpflichtete

Geldwäschegesetz – auch Versicherungsmakler sind Verpflichtete 20.08.2023 – Das gilt jedenfalls dann, wenn sie bestimmte Produkte vermitteln – und dann müssen sie auch die Vorgaben des Geldwäschegesetzes erfüllen. Wenn Versicherungsmakler auch die folgenden Produkte...
Hochrisikostaaten, Drittlandliste

FATF setzt Kroatien auf die „graue Liste“

FATF setzt Kroatien auf die „graue Liste“ 10.07.2023 – Die FATF hat turnusmäßig ihre Liste von Ländern mit hohem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die einer verstärkten Beobachtung unterliegen, aktualisiert. Als sog. Hochrisikostaaten...

Anfälligkeit für Geldwäsche kann man messen

Anfälligkeit für Geldwäsche kann man messen 01.03.2023 – Diesem Anliegen hat sich das Basel Institute on Governance verschrieben und veröffentlicht seit 11 Jahren den Basel AML Index. Das Baseler Institut ist eine unabhängige Organisation, es wurde...
Handelsbasierte Geldwäsche

Geldwäscheprävention in Monaco nicht ausreichend

Geldwäscheprävention in Monaco nicht ausreichend 06.02.2023 – Der Europarat – ein Zusammenschluss fast aller europäischen Länder und unabhängig von der Europäischen Union – hat die Geldwäscheprävention in Monaco kritisiert. Die grundlegende Aufgabe...

BaFin aktualisiert Rundschreiben zu Risikostaaten

BaFin aktualisiert Rundschreiben zu Risikostaaten 02.01.2023 – Auf der Basis der im Oktober von der FATF verabschiedeten Änderungen hat die BaFin für von ihr beaufsichtigte Unternehmen die Bestimmungen hinsichtlich Drittländer mit hohem Risiko erneuert. Änderungen...

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022