Kategorie: Drittländer mit hohem Risiko

Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Schweiz – Presserechtsverschärfung behindert Kampf gegen Geldwäsche

Schweiz – Presserechtsverschärfung behindert Kampf gegen Geldwäsche Schweiz – Presserechtsverschärfung behindert Kampf gegen Geldwäsche 30.05.2022 – Trotz zahlreicher Warnungen von nahezu allen Beteiligten aus der Medienbranche hat der Nationalrat der Schweiz...

Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Wegen „Suisse Secrets“ – EVP schlägt vor, die Schweiz auf die „graue“ Liste zu setzen

Wegen „Suisse Secrets“ – EVP schlägt vor, die Schweiz auf die „graue“ Liste zu setzen 08.04.2022 – Die Fraktion der konservativen Parteien im EU-Parlament, EVP, fordert die EU-Kommission auf, die Schweiz als Land mit hohem Geldwäscherisiko neu zu bewerten. ...

EU-Kommission aktualisiert Liste der Drittstaaten

EU-Kommission aktualisiert Liste der Drittstaaten 22.03.2022 – In regelmäßigen Abständen aktualisiert die EU-Kommission die Liste der Staaten, die im Hinblick auf Geldwäsche Defizite aufweisen. Für Geschäfte mit Vertragspartnern aus diesen Ländern sind automatisch...

Länderreport: United Kingdom – Schlupfloch für reiche Russen?

Länderreport: United Kingdom – Schlupfloch für reiche Russen? 22.02.2022 – Nicht nur Deutschland gilt als Paradies für Geldwäsche, auch andere Länder haben Probleme bei einer effizienten Umsetzung. Das zeigt eine schon länger geführte Diskussion in Großbritannien....

EUGH-Urteil zu US-Sanktionen und EU-Blocking-Verordnung

EUGH-Urteil zu US-Sanktionen und EU-Blocking -Verordnung 19.01.2022 – Sanktionen sind ein weltweit häufig genutztes Instrument zur Ächtung bestimmter Personen, Organisationen oder Länder. Problematisch sind insbesondere die Fälle, in denen sich die Sanktionen verschiedener...

Die USA – ein Geldwäscheparadies?

Die USA – ein Geldwäscheparadies? 06.01.2022 – Eigentlich sind die USA bislang wenig auffällig hinsichtlich Geldwäsche. Möglicherweise zu Unrecht, denn Experten meinen, „nirgendwo sei es einfacher Geld zu waschen als in den USA“. Delaware, Nevada, Wyoming...

BaFin aktualisiert Länderliste zu „Hochrisikostaaten“

BaFin aktualisiert Länderliste zu „Hochrisikostaaten“ 27.08.2021 – Mit Verzögerung hat nun auch die BaFin die Liste der Drittstaaten mit erhöhtem Risiko im Hinblick auf Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung aktualisiert. Sie setzt damit die bereits seit...

Aufsicht aktualisiert Liste der Länder mit hohem Risiko

Aufsicht aktualisiert Liste der Länder mit hohem Risiko Die BaFin hat ihr Rundschreiben zu Ländern, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen auf Basis der Delegierten Verordnung der EU vom Dezember 2020...

Fünf Jahre Panama-Papers

Fünf Jahre Panama-Papers Die sog. Panama-Papers gelten als Meilenstein in der Verhinderung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung. Vor 5 Jahren wurden sie ein einer konzertierten Aktion von Medienhäusern aus aller Welt veröffentlicht. Seither ist viel geschehen, es...

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz

2017 – 2020

Synopse Geldwäschegesetz

2020 – 2021

Abkürzungsverzeichnis

04/2022

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