Kategorie: Drittländer mit hohem Risiko

Aufsicht aktualisiert Liste der Länder mit hohem Risiko

Aufsicht aktualisiert Liste der Länder mit hohem Risiko Die BaFin hat ihr Rundschreiben zu Ländern, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen auf Basis der Delegierten Verordnung der EU vom Dezember 2020...

Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Fünf Jahre Panama-Papers

Fünf Jahre Panama-Papers Die sog. Panama-Papers gelten als Meilenstein in der Verhinderung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung. Vor 5 Jahren wurden sie ein einer konzertierten Aktion von Medienhäusern aus aller Welt veröffentlicht. Seither ist viel geschehen, es...

OpenLux – Vorwürfe gegen Luxemburg

OpenLux – Vorwürfe gegen Luxemburg Im Zuge der „OpenLux“-Recherchen deutscher und ausländischer Medien ist das Großherzogtum wieder in die Kritik geraten. Seitens der Luxemburger Regierung werden die Vorwürfe zurückgewiesen. Vor kurzem hatte die Süddeutsche...

Hochrisikostaaten für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Goldene Pässe oder Goldene Ananas?

Goldene Pässe oder Goldene Ananas? Die Praxis war aus der Not in der Finanzkrise geboren und seit langem umstritten. Nun haben „Billy Lee“ und „Angie“ der umstrittenen Vergabe der EU-Bürgerrechte durch Zypern anscheinend ein Ende gesetzt.  Sie sind kein EU-Staatsbürger,...

Hochrisikostaaten und Sanktionen

Hochrisikostaaten und Sanktionen Grundsätzlich gilt es bei insbesondere neuen Vertragspartnern zwei Sachverhalte zu berücksichtigen und zwar sowohl bei Eingehen einer neuen Geschäftsbeziehung als auch bei Durchführung einzelner Transaktionen. Dabei geht es zum einen um die...

BaFin veröffentlicht wichtige Hinweise zu Iran und Kryptoverwahrgeschäft

BaFin veröffentlicht wichtige Hinweise zu Iran und Kryptoverwahrgeschäft Die der Geldwäscheaufsicht der BaFin unterstehenden Verpflichteten sowie Versicherungsunternehmen gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 7 GwG müssen ab sofort eine Allgemeinverfügung bei Geschäftsbeziehungen mit dem Iran...

EU-Kommission aktualisiert Drittlandliste

EU-Kommission aktualisiert Drittlandliste Still und leise hat die EU-Kommission am 07. Mai 2020 die Liste der Länder mit erhöhtem Risiko geändert. Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz haben bei der Umsetzung interner Sicherungsmaßnahmen im Unternehmen,...

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz 2017 – 2020