Schlagwort: Kryptowerte

Neue EU-Regeln zu Kryptowerten – Was Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz beachten sollten

Neue EU-Regeln zu Kryptowerten – Was Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz beachten sollten 03.05.2023 – Das EU-Parlament hat erste Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche für Kryptowerte gebilligt. Das Europäische Parlament hat neue Regeln...

FIU Lettland veröffentlich Studie zu Geldwäscherisiken bei NFTs

FIU Lettland veröffentlicht Studie zu Geldwäscherisiken bei NFTs 08.07.2022 – Gerade haben wir über kommende Gesetzesvorhaben auf EU-Ebene zur Regulierung von Kryptowährungen berichtet. Soeben erhalten wir Kenntnis von einer heute veröffentlichten Studie der FIU Lettland...

Regulierung von Kryptowährungen durch EU-Verordnung

Regulierung von Kryptowährungen durch EU-Verordnung 08.07.2022 – Derzeit laufen auf EU-Ebene die abschließenden Verhandlungen zur MiCA-Verordnung (Markets in Crypto-Assets). Mittels MiCA sollen die Regeln, die für den Vertrieb, die Ausgabe und den...

Geldwäsche bei Kryptowerten steigt stark an

Geldwäsche bei Kryptowerten steigt stark an 27.09.2021 – Der Boom bei den verschiedensten Kryptowerten wie z.B. Bitcoin zeigt sich auch in einer stark gestiegenen Anzahl an Verdachtsmeldungen. Auch wenn Kryptowerte inzwischen an immer mehr Stellen zum...

Verdächtige Transaktionen in Zusammenhang mit Kryptowerten

Verdächtige Transaktionen in Zusammenhang mit Krypotwerten FIU veröffentlich Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte im Zusammenhang mit Transaktionen mit Bezug zu Kryptowerten und Kryptoverwahrgeschäften“ Die Financial Intelligence Unit (FIU)...

Geldwäschebeauftragter hat sein Mobiltelefon an der Lehne des Sessels abgelegt

BaFin beschreibt Finanzprodukte mit den höchsten GW/TF-Risiken

BaFin beschreibt Finanzprodukte mit den höchsten GW/TF-Risiken BaFin veröffentlicht Zusammenfassung der „Subnationale Risikoanalyse 2019/2020 (SRA 2.0)“. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am gestrigen Tag eine Zusammenfassung...