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Kategorie: Finanzkriminalität

Hochrisikostaaten, Drittlandliste

Frankreich weit vorn bei Bekämpfung von Finanzkriminalität

Frankreich weit vorn bei Bekämpfung von Finanzkriminalität 23.06.2022 – Die FATF (Financial Action Task Force) veröffentlicht regelmäßig sog. Evaluierungsberichte, in denen sie sich zum Stand der Bekämpfung von Geldwäsche in einem Land äußert. In diesen...
Hochrisikostaaten für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Das EU-Parlament will Verkauf von EU-Pässen stoppen

Das EU-Parlament will Verkauf von EU-Pässen stoppen 23.03.2022 – Einige EU-Staaten haben in den vergangenen Jahren teils großzügig sog. „Goldene Pässe“ oder auch „Goldene Visa“ verteilt. Damit soll jetzt endlich Schluss sein. Umstritten waren sie immer...

Cum-Ex und Geldwäsche – es geht voran

Cum-Ex und Geldwäsche – es geht voran  25.02.2022 – Über die perfiden Methoden der Steuerhinterziehung durch Cum-Ex und Cum/Cum haben wir bereits mehrfach berichtet. Nun geht es anscheinend in eine neue Phase – denn bei der FIU sind laut Handelsblatt...
Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Razzia vor der Bundestagswahl war unzulässig

Razzia vor der Bundestagswahl war unzulässig 18.02.2022 – Für viel Wirbel hatte die unmittelbar vor der Bundestagswahl im September durchgeführte Razzia der Staatsanwaltschaft Osnabrück im Justizministerium geführt. Nun hat das Landgericht Osnabrück entschieden, dass...

Europol: Alarmierender Bericht zu Geldwäsche und Korruption

Europol: Alarmierender Bericht zu Geldwäsche und Korruption 16.12.2021 – Europol, die Polizeieinheit der EU mit Sitz in Den Haag, soll die Arbeit der nationalen Polizeibehörden im Bereich der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität koordinieren. Sie hat jetzt...

Fahnder nehmen Schwarzgeld ins Visier

Fahnder nehmen Schwarzgeld ins Visier 08.11.2021 – Es hat sich viel getan in der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland in den letzten 12 Monaten. Der Artikel listet etliche Beispiele auf und erläutert die möglichen Folgen für Anleger...

Cum-Ex/Cum-Cum – kein Ende bei Steuerhinterziehung in Sicht

Cum-Ex/Cum-Cum – kein Ende bei Steuerhinterziehung in Sicht 04.11.2021 – Es ist eine komplizierte Angelegenheit. Und es geht um sehr viel Geld. Vor allem aber ist es eine Schande, wie seit Jahren Staaten weltweit von „Finanzexperten“ um Milliarden an Steuergeldern...
Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Pandora Papers: A simple guide to the Pandora Papers leak

Pandora Papers: A simple guide to the Pandora Papers leak 18.10.2021 – Die Pandora Paper sorgen in zahlreichen Ländern für Diskussionen – auch in Großbritannien, wo BBC und der Guardian an der Enthüllung mitwirkten. Mehr als 600 Journalisten:innen aus...
Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Pandora Papers – nimmt das denn kein Ende?

Pandora Papers – nimmt das denn kein Ende?  07.10.2021 – Es gab die Panama Papers, die FinCen-Files – am letzten Wochenende nun die neuesten Enthüllungen – die Pandora Papers. Und es hat tatsächlich etwas von der Büchse der Pandora, die da aufgemacht wurde. ...

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Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022

© 2022 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
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