Kategorie: Finanzkriminalität

Verdacht auf Geldwäsche im spanischen Fußball

Verdacht auf Geldwäsche im spanischen Fußball 29.03.2024 – Kaum hatten sich EU-Kommission und EU-Parlament auf die neue Verordnung zur Geldwäscheprävention geeinigt (wir berichteten), gab es Kritik u.a. von Vertretern von Verbänden und Fußballvereinen. Doch...

4,1 Milliarden Euro beschlagnahmt – keine 2 Prozent

4,1 Milliarden Euro beschlagnahmt – keine 2 Prozent 15.09.2023 – Der Jahresbericht von Europol zeigt, wie nahe Erfolg und Misserfolg im Kampf gegen organisierte Kriminalität und Geldwäsche beieinander liegen. In ihrem jüngsten Bericht kann Europol durchaus...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Wolfsberg-Gruppe aktualisiert Prinzipien zu Risikofaktoren

Wolfsberg-Gruppe aktualisiert Prinzipien zu Risikofaktoren 03.09.2023 – Die Wolfsberg-Gruppe – ein Zusammenschluss von 13 global agierenden Banken – hat sich zum Ziel gesetzt, Rahmenbedingungen und Leitlinien für das Management von Risiken der Finanzkriminalität zu entwickeln....

Geldwäschepräventionsmaßnahmen als Mittel im Kampf gegen Steuerhinterziehung

Geldwäschepräventionsmaßnahmen als Mittel im Kampf gegen Steuerhinterziehung 03.08.2023 – Die Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eignen sich ebenfalls zur Verfolgung von Steuerdelikten. Geldwäschedelikte und Steuerdelikte weisen in vielen Fällen...

Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität ab 2024

Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität ab 2024 02.08.2023 – Die Geldwäschebekämpfung in Deutschland funktioniert nicht gut, das hat besonders deutlich die Financial Action Task Force (FATF) bei ihrer letzten Deutschlandprüfung 2022 festgestellt. Jetzt soll...

Disziplinierungsmöglichkeiten der BaFin am Beispiel der Kreissparkasse Groß-Gerau

Disziplinierungsmöglichkeiten der BaFin am Beispiel der Kreissparkasse Groß-Gerau 26.07.2023 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen die Kreissparkasse Groß-Gerau eine Geldbuße in Höhe von 10.000 Euro verhängt. Grund ist ein Verstoß gegen die Pflichten...

Stellungnahme der EBA zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Auswirkungen auf Verpflichtete?

Stellungnahme der EBA zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinazierung – Auswirkungen auf Verpflichtete? 24.07.2023 – Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) hat ihre alle zwei Jahre zu erfolgende Stellungnahme zur Beeinträchtigung des Finanzsektors durch Geldwäsche...

Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Weitere Verschärfungen der Sanktionsmaßnahmen gegen Russland – welche Folgen entstehen für die Geldwäschecompliance?

Weitere Verschärfung der Sanktionsmaßnahmen gegen Russland – welche Folgen entstehen für die Geldwäschecompliance? 18.07.2023 – als Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands, hat die Europäische Union (EU) weitreichende Sanktionsmaßnahmen verabschiedet. Zuletzt wurde das...

Neue Pflichten bei der Geldwäscheprävention für Anbieter von Dienstleistungen und Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kryptowerten

Neue Pflichten bei der Geldwäscheprävention für Anbieter von Dienstleistungen und Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kryptowerten 17.07.23 – Das Europäische Parlament hat mit der „Markets in Crypto Assets Regulation“ (MiCAR) eine weitreichende Verordnung mit einem umfangreichen...