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Kategorie: Finanzkriminalität

Fahnder nehmen Schwarzgeld ins Visier

Fahnder nehmen Schwarzgeld ins Visier 08.11.2021 – Es hat sich viel getan in der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland in den letzten 12 Monaten. Der Artikel listet etliche Beispiele auf und erläutert die möglichen Folgen für Anleger...

Cum-Ex/Cum-Cum – kein Ende bei Steuerhinterziehung in Sicht

Cum-Ex/Cum-Cum – kein Ende bei Steuerhinterziehung in Sicht 04.11.2021 – Es ist eine komplizierte Angelegenheit. Und es geht um sehr viel Geld. Vor allem aber ist es eine Schande, wie seit Jahren Staaten weltweit von „Finanzexperten“ um Milliarden an Steuergeldern...
Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Pandora Papers: A simple guide to the Pandora Papers leak

Pandora Papers: A simple guide to the Pandora Papers leak 18.10.2021 – Die Pandora Paper sorgen in zahlreichen Ländern für Diskussionen – auch in Großbritannien, wo BBC und der Guardian an der Enthüllung mitwirkten. Mehr als 600 Journalisten:innen aus...
Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Pandora Papers – nimmt das denn kein Ende?

Pandora Papers – nimmt das denn kein Ende?  07.10.2021 – Es gab die Panama Papers, die FinCen-Files – am letzten Wochenende nun die neuesten Enthüllungen – die Pandora Papers. Und es hat tatsächlich etwas von der Büchse der Pandora, die da aufgemacht wurde. ...

Auch Rat der Europäischen Union begrüßt Aktionsplan

Auch Rat der Europäischen Union begrüßt Aktionsplan Der Rat der EU stellt sich vollständig hinter die im Aktionsplan der EU-Kommission vom Mai veröffentlichten Vorhaben. Nachdem die EU-Kommission im Mai ihren Aktionsplan zur Verhinderung von Geldwäsche und...
Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Investmentfonds – drastische Forderungen nach Untersuchung des FBI

Investmentfonds – drastische Forderungen nach Untersuchung des FBI In einem von Thomson Reuters vorgestellten Bericht des FBI werden Beispiele genannt, wonach in großem Stil Geldwäsche im Rahmen von Investmentfonds erfolgt sei. Die Branche sei nur schlecht auf das Risiko...
Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

EU verhängt Sanktionen gegen Weißrussland

EU verhängt Sanktionen gegen Weißrussland Der Rat der Europäischen Kommission hat am 02. Oktober 2020 Sanktionen gegen 40 Personen im Zusammenhang mit der Krise in Weißrussland verhängt. Auf Basis der DVO (Durchführungsverordnung) 2020/1387 wurden Sanktionen...
Hochrisikostaaten, Drittlandliste

Hochrisikostaaten und Sanktionen

Hochrisikostaaten und Sanktionen Grundsätzlich gilt es bei insbesondere neuen Vertragspartnern zwei Sachverhalte zu berücksichtigen und zwar sowohl bei Eingehen einer neuen Geschäftsbeziehung als auch bei Durchführung einzelner Transaktionen. Dabei geht es zum einen um die...
Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Wie betrifft FinCEN deutsche Banken?

Wie betrifft FinCEN deutsche Banken? FinCEN steht für Financial Crimes Enforcement Network, eine Behörde des US-Finanzministeriums, die für die Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsmeldungen zuständig ist. Von einer internationalen Gruppe unabhängiger Journalisten – auf deutscher...
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© 2021 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
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