Geldwäscheprävention: Regierungspräsidium Gießen informiert über Bargeldgeschäfte im Hochpreissegment

Das Regierungspräsidium informiert am 11. Februar 2015 interessierte Vertreter aus Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor über gesetzliche Vorgaben zur Verhinderung der Geldwäsche.

Unsere Leistungen

Wir bieten:

Schulung zur Geldwäscheprävention
Seminare / Workshops / Vorträge
Verteidigung gegen Bußgeldbescheide

Wir beraten bei:

Erstellung unternehmensspezifischer Risikoanalysen
Erstellung von Verdachtsmeldungen
Kommunikation mit Behörden

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(+49) 721 9896380

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