Kategorie: Kryptoverwahrgeschäft

Hohe Geldstrafe für Kryptobörse

Hohe Geldstrafe für Kryptobörse 17.01.2023 – Die größte Handelsplattform für Kryptowerte in den USA musste eine hohe Geldstrafe wegen unzureichender Mechanismen gegen Geldwäsche akzeptieren. Dass Krypto Dienstleister derzeit eine gute Phase haben, kann...

BaFin gibt Hinweise zur Kryptowertpapierregisterführung

BaFin gibt Hinweise zur Kryptowertpapierregisterführung 27.06.2022 – Seit Einführung des Gesetzes über elektronische Wertpapiere (eWpG) im Juni vorigen Jahres gibt es auch eine neue Finanzdienstleistung – die Kryptowertpapier-Registerführung. Die BaFin hat nun...

Wann Sie bei Kryptowährungen „Rot“ sehen sollten

Wann Sie bei Kryptowährungen „Rot“ sehen sollten In ihrem Bericht stellt die FATF Warnsignale vor, die beim Umgang mit virtuellen Vermögenswerten wie z.B. Bitcoins beachtet werden sollten, um nicht in Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung verwickelt zu werden. ...

Bitcoin – „Währung des Bösen“?

Bitcoin – „Währung des Bösen“? Da die Kryptowährung Bicoin immer wieder in Verbindung mit illegalen Aktivitäten erwähnt wird, geht Zeit Online der Frage nach, ob Bictoin die „Währung des Bösen“ darstellt und wie man Bicoins letztlich überhaupt in Bargeld...

BaFin veröffentlicht wichtige Hinweise zu Iran und Kryptoverwahrgeschäft

BaFin veröffentlicht wichtige Hinweise zu Iran und Kryptoverwahrgeschäft Die der Geldwäscheaufsicht der BaFin unterstehenden Verpflichteten sowie Versicherungsunternehmen gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 7 GwG müssen ab sofort eine Allgemeinverfügung bei Geschäftsbeziehungen mit dem Iran...

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Kryptoverwahrgeschäft

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Kryptoverwahrgeschäft BaFin veröffentlicht Hinweise zum Erlaubnisantrag für das Kryptoverwahrgeschäft Mit Umsetzung der 5.EU-Geldwäscherichtlinie in nationales Recht ist das Kryptoverwahrgeschäft als...

BaFin veröffentlicht Merkblatt zu Kryptoverwahrgeschäft

BaFin veröffentlicht Merkblatt zu Kryptoverwahrgeschäft BaFin-Hinweise zum Tatbestand des Kryptoverwahrgeschäfts gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG veröffentlicht Die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) hat heute ein Merkblatt mit Hinweisen zum Tatbestand...

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz

2017 – 2020

Synopse Geldwäschegesetz

2020 – 2021

Abkürzungsverzeichnis

04/2022

download