+49 (0) 721 98 96 380
info@geldwaeschebeauftragter.com
Schattenfinanzindex 2013 veröffentlicht - Deutschland erneut unter Top10

Schattenfinanzindex 2013 veröffentlicht – Deutschland erneut unter Top10

Das unabhängige Netzwerk „Tax Justice Network“ („Netzwerk Steuergerechtigkeit“) hat heute seinen Schattenfinanzindex 2013 mit dem Ranking zu den den schädlichsten Finanzzentren der Welt veröffentlicht. Deutschand bekleidet danach Rang 8 und nimmt damit eine fragwürdige Position unter den Staaten ein, die noch einiges zur Bekämpfung der Geldwäsche unternehmen müssen. Dem Bericht „Schattenfinanzzentrum Deutschland“ zufolge sei „Deutschland trotz Rechtsstaatsstaatlichkeit und vergleichsweise niedriger Korruption ein zentraler Zielort für illegale Finanzströme und Geldwäscheaktivitäten.“

Den Schattenfinanzindex 2013 finden Sie hier>>. Den Bericht „Schattenfinanzzentrum Deutschland“ finden Sie hier>>.


Unsere Leistungen
Wir bieten:
  • Schulung zur Geldwäscheprävention
  • Seminare / Workshops / Vorträge
  • Verteidigung gegen Bußgeldbescheide
Wir beraten bei:
  • Erstellung unternehmensspezifischer Risikoanalysen
  • Erstellung von Verdachtsmeldungen
  • Kommunikation mit Behörden

Rufen Sie uns kostenlos und unverbindlich an:
(+49) 721 9896380

Oder nutzen Sie unseren Rückrufservice:

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022

© 2022 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
zert. Compliance Officer & zert. Compliance Auditor (TÜV)

Rückruf anfordern

Kostenfrei und unverbindlich
Rückrufzeit