Stand der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung in Deutschland
Das IDW – Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. – hat am 20.04.2020 eine Übersicht zum aktuellen Stand der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland veröffentlicht. Auf 40 Seiten stellt das „Knowledge Paper Geldwäscheprävention“ anschaulich dar, welche aktuelle Ausgestaltung und Entwicklung die Geldwäscheprävention in der Bundesrepublik Deutschland genommen hat. Dabei wird ebenso auf die Geldwäscheskandale der jüngeren Geschichte, auf die Organisation der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie auf die rechtlichen Rahmenbedingungen und die handelnden Akteure eingegangen. Im Ergebnis verschafft das Paper einen guten Überblick über den Stand der Geldwäschebekämpfung in Deutschland.
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