Kategorie: Aufsichtsbehörden

Zuständige Aufsichtsbehörden nach dem Geldwäschegesetz

BaFin mit Geldwäscheprävention bei deutscher Bank noch nicht zufrieden

BaFin mit Geldwäscheprävention bei deutscher Bank noch nicht zufrieden 22.02.2024 – Schon seit längerem steht die Deutsche Bank wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention unter Beobachtung der BaFin. Da die Mängel noch immer nicht vollständig behoben sind, wurden von der...

AMLA kommt nach Frankfurt – was soll AMLA leisten?

AMLA kommt nach Frankfurt – was soll AMLA leisten? 22.02.2024 – AMLA ist die Abkürzung für Anti-Money-Laundering-Authority, die neu zu schaffende oberste Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche in der EU. Heute wurde entschieden, dass diese ihren Sitz in Frankfurt/Main haben...

Geldwäscheprävention im Vermittlerbüro – Ihre Pflichten

Geldwäscheprävention im Vermittlerbüro – Ihre Pflichten 21.02.2024 – Nicht nur Banken und Versicherungen gehören zu den Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz, auch Anlageberater, Immobilienmakler und Versi-cherungsvermittler. Letztere haben aber offensichtlich z.T. noch...

BaFin informiert über aktuelle Regulierungsthemen

BaFin informiert über aktuelle Regulierungsthemen 19.02.2024 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) informiert über aktuelle aufsichtliche Themen hinsichtlich der Geldwäscheprävention. Im Folgenden soll ein kleiner Überblick darüber gegeben werden. ...

FIU – buy on bad news

FIU – buy on bad news 10.02.2024 – Seit es sie seit rund 6 Jahren gibt, steht sie immer wieder in der Kritik – die FIU, die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. So auch als in den letzten Tagen bekannt wurde, dass ein ehemaliger Mitarbeiter der FIU sensible...

Diskussion um Ausgestaltung der neuen Bundesbehörde zur Geldwäschebekämpfung

Diskussion um Ausgestaltung der neuen Bundesbehörde zur Geldwäschebekämpfung 05.02.2024 – Sie ist das Kernstück der geplanten Reform der Geldwäschebekämp-fung von Finanzminister Lindner. Und sie ist schon vor dem Start umstritten – im Bundestag, aber auch zwischen Experten...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Registrierungspflicht bei der FIU – wenn nicht jetzt, wann dann?

Registrierungspflicht bei der FIU – wenn nicht jetzt, wann dann? 31.01.2024 – Seit dem 01. Januar dieses Jahres müssen sich alle nach dem Geldwä-schegesetz Verpflichteten im Meldeportal der FIU registrieren. Warum Sie dies unbedingt tun sollten, sofern noch nicht geschehen. ...

Geldwäschebeauftragter steht vorm Arbeitsplatz / Schreibtisch

Bei der FIU stapeln sich die Meldungen

Bei der FIU stapeln sich die Meldungen 12.01.2024 – Bei der Financial Intelligence Unit (FIU) haben sich mehr als 160.000 Verdachtsmeldungen angehäuft, welche noch bearbeitet werden müssen. Die FIU als Verdachtsmeldestelle ist ein zentraler Baustein der deutschen...

BaFin: Aktuelle Regulierungsthemen und Aufsichtserfahrungen in den Branchen

BaFin: Aktuelle Regulierungsthemen und Aufsichtserfahrungen in den Branchen 08.01.2024 – In einem Fachvortrag der BaFin-Konferenz zur Geldwäscheprävention wurde der aktuelle Stand der regulatorischen Entwicklungen auf europäischer und nationaler Ebene beleuchtet sowie Antworten...