Kategorie: Aufsichtsbehörden

Zuständige Aufsichtsbehörden nach dem Geldwäschegesetz

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Geldwäsche und illegaler Wildtierhandel

Geldwäsche und illegaler Wildtierhandel 28.11.2023 – Die FATF veröffentlicht einen Bericht über den Zusammenhang von illegalem Wildtierhandel und Geldwäsche. Dieser stützt sich auf Beiträge und Fallstudien aus über 50 Ländern aus der ganzen Welt sowie auf die Zivilgesellschaft...

Aufsichtsbehörde für den Nichtfinanzsektor informiert

Aufsichtsbehörde für den Nichtfinanzsektor informiert 22.11.2023 – Das Regierungspräsidium Darmstadt, als eine Aufsichtsbehörde für Verpflichtete nach dem GwG im Nichtfinanzbereich, informiert in seinem Newsletter über neue Entwicklungen in der Geldwäscheprävention. ...

Crowdfunding zur Terrorismusfinanzierung missbraucht

Crowdfunding zur Terrorismusfinazierung missbraucht 09.11.2023 – Die Financial Action Task Force (FATF) hat einen Bericht über Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Darin beschreibt sie insbesondere, wie Crowdfunding dazu missbraucht wird. Unter Crowdfunding...

Reform nimmt Gestalt an – Wichtiges „to do“ für Verpflichtete (Aktualisierung)

Reform nimmt Gestalt an – Wichtiges „to do“ für Verpflichtete 05.11.2023 – Die nach der bestenfalls mittelmäßigen Beurteilung der Geldwäscheprävention in Deutschland durch die FATF im letzten Jahr angekündigten Reformen nehmen Gestalt an. Eine wichtige Aufgabe haben alle...

FATF aktualisiert ihre „graue Liste“ (Aktualisierung)

FATF aktualisiert ihre „graue Liste“ 02.11.2023 – Die Financial Action Task Force (FATF) hat die Liste der Länder aktualisiert, welche unter besonderer Beobachtung stehen. Bei diesen Ländern handelt es sich um solche, welche aktiv mit der FATF zusammenarbeiten,...

Der FIU-Leiter im Interview

Der FIU-Leiter im Interview 30.10.2023 – Daniel Thelesklaf ist seit dem 1. Juli 2023 der neue Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU) in Deutschland. Im Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums gibt er ein Interview und berichtet darin über die ersten Monate...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Purer Lobbyismus – Kritik an Registrierungspflicht bei der FIU

Purer Lobbyismus – Kritik an Registrierungspflicht bei der FIU 18.10.2023 – Bis Ende dieses Jahres müssen sich alle nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Unternehmen im elektronischen Meldeportal GoAML der FIU registriert haben. Dass Verdachtsmeldungen...

Geldwäscheprävention – Vorgaben für Online Casinos

Geldwäscheprävention – Vorgaben für Online Casinos 14.10.2023 – Viele Anbieter von Online Glücksspielen sind auf Malta registriert. Insofern sind die Vorgaben der maltesischen Aufsichtsbehörde MGA für sie bindend. Kriminelle schrecken vor sehr wenig zurück,...

Einsatz künstlicher Intelligenz zum Aufspüren verdächtiger Finanztransaktionen gestoppt

Einsatz künstlicher Intelligenz zum Aufspüren verdächtiger Finanztransaktionen gestoppt 10.10.2023 – Geplant war die Entwicklung eines Programms, welches unter Einsatz künstlicher Intelligenz verdächtige Transaktionen erkennen kann. In Anbetracht der chronisch überlasteten...