Kategorie: Geldwäsche

Der Begriff der „Geldwäsche“ umfasst den Prozess der Verschleierung von illegalen Vermögenswerten hinsichtlich des Vorhandenseins, der Herkunft oder ihrer Bestimmung, mit dem Ziel sie als rechtmäßige Einkünfte zu deklarieren

Finanzaufsicht verhängt Geldstrafe gegen Varengold Bank

Finanzaufsicht verhängt Geldstrafe gegen Varengold Bank 18.09.2025 – Im Rahmen mehrerer Sonderprüfungen hat die Finanzaufsicht bei dem Institut gravierende Mängel in der Geldwäscheprävention festgestellt. Insbesondere bei der...

Land Hessen und mehrere Banken haben gemeinsames Projekt gegen Geldwäsche gestartet

Land Hessen und mehrere Banken haben gemeinsames Projekt gegen Geldwäsche gestartet 23.08.2025 – Ein gemeinsames Projekt des Landes Hessen und dreier Großbanken verspricht die Geldwäschebekämpfung auf eine neue Stufe zu heben. ...

Aktuelle Entwicklungen in der Geldwäscheprävention in anderen Ländern

Aktuelle Entwicklungen in der Geldwäscheprävention in anderen Ländern 12.08.2025 – Geldwäscheprävention ist ein Thema, dass nicht nur Deutschland und die EU beschäftigt, sondern weltweites Thema. Denn auch die Geldwäscher agieren immer...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Ermittlungen gegen Zahlungsdienstleister Worldline – was man als verpflichtetes Unternehmen daraus lernen kann

Ermittlungen gegen Zahlungsdienstleister Worldline – was man als verpflichtetes Unternehmen daraus lernen kann 27.07.2025 – Zum wiederholten Male ist der Zahlungsdienstleister Wordline, zum dem auch die deutsche Tochtergesellschaft Payone gehört, ins...

Weshalb Deutschand immer noch ein Geldwäscheparadies ist

Weshalb Deutschand immer noch ein Geldwäscheparadies ist 09.06.2025 – Geldwäsche ist kein nationales Problem, sondern wird weltweit verübt. Betroffen sind aber insbesondere wirtschaftlich stabile Länder mit Lücken in der...

Die USA verabschieden sich systematisch auch aus der Geldwäscheprävention

Die USA verabschieden sich systematisch auch aus der Geldwäscheprävention 02.06.2025 – Eine Unmenge von Entscheidungen hat der amtierende Präsident der Ver-einigten Staaten seit seinem Amtsantritt getroffen. Viele davon betreffen europäische Länder...