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Kategorie: Geldwäsche

Der Begriff der „Geldwäsche“ umfasst den Prozess der Verschleierung von illegalen Vermögenswerten hinsichtlich des Vorhandenseins, der Herkunft oder ihrer Bestimmung, mit dem Ziel sie als rechtmäßige Einkünfte zu deklarieren

Die Bundesbank wäscht nicht nur sauber, sondern rein

Die Bundesbank wäscht nicht nur sauber, sondern rein 28.02.2023 – Nach der Flutkatastrophe im Jahr 2021 (insbesondere im Ahrtal) gab es eine Vielzahl von Problemen. Eines davon konnte jetzt endgültig erledigt werden. Die Deutsche Bundesbank hat in monatelanger...

Zertifikate-Handel zunehmend zur Geldwäsche missbraucht

Zertifikate-Handel zunehmend zur Geldwäsche missbraucht 23.02.2023 – Handelsbasierte Geldwäsche ist ein bekanntes Phänomen, in letzter Zeit häufen sich allerdings Hinweise auf eine neue Variante. Die Aktivitäten von Geldwäschern, die ihre kriminell...

Bargeldobergrenze – notwendig oder der Anfang vom Ende?

Bargeldobergrenze – notwendig oder der Anfang vom Ende? 20.01.2023 – Der EU-Ministerrat hat sich Ende letzten Jahres mit großer Mehrheit für die Einführung einer Bargeldobergrenze ausgesprochen – bei Enthaltung von Bundesfinanzminister Christian Lindner. ...

EU-Staaten wollen Bargeldobergrenze einführen

EU-Staaten wollen Bargeldobergrenze einführen 20.12.2022 – Auch wenn diese nicht in allen Ländern auf ungeteilte Sympathien stößt und insbesondere in Deutschland und Österreich als traditionell Bargeld-freundlichen Ländern umstritten ist, haben sich die Mitgliedsstaaten...

Streit um Bargeldobergrenze

Streit um Bargeldobergrenze 18.11.2022 – Was den US-Amerikanern ihre Waffenfreiheit, ist den Deutschen das Fehlen eines Tempolimits auf Autobahnen und ihre Möglichkeit, in unbegrenzter Höhe bar bezahlen zu können. Es gibt wenig Experten im Bereich der...

Die Gelder, die gewaschen werden sollen, sind dreckig

Die Gelder, die gewaschen werden sollen, sind dreckig 15.11.2022 – Die Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche nehmen zu, und damit auch die Belastungen für die verpflichteten Unternehmen. Da tut es gut, sich daran zu erinnern, woher die Gelder stammen, die von...
Geldwäschebeauftragter spricht vor Publikum

Geldwäsche einfach erklärt

Geldwäsche einfach erklärt 10.11.2022 – Geldwäscheprävention gilt als eher sprödes Thema, das insbesondere jüngere Leute nicht unbedingt interessiert. Das Bundesfinanzministerium startete eine Aktionswoche, um das zu ändern. Dabei nutzt das BMF ohnehin...
Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Der Fußball, die Fifa, die WM und Geldwäsche

Der Fußball, die Fifa, die WM und Geldwäsche 02.11.2022 – Netflix ist für unterhaltsame Serien bekannt geworden und findet weltweit viele Abonnenten. Die können sich – pünktlich zur Eröffnung der WM – auf eine neue Dokumentationsserie zur unrühmlichen Rolle der Fifa...
Hochrisikostaaten, Drittlandliste

Deutliche Zunahme der grenzüberschreitenden Geldwäsche

Deutliche Zunahme der grenzüberschreitenden Geldwäsche 27.10.2022 – Die Agentur für grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Justiz und Polizeibehörden, Eurojust, hat ihren ersten Bericht zur grenzüberschreitenden Geldwäsche veröffentlicht. Der Bericht...

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022