Kategorie: Geldwäsche

Der Begriff der „Geldwäsche“ umfasst den Prozess der Verschleierung von illegalen Vermögenswerten hinsichtlich des Vorhandenseins, der Herkunft oder ihrer Bestimmung, mit dem Ziel sie als rechtmäßige Einkünfte zu deklarieren

Geldwäschebeauftragter arbeitet draußen an einem Macbook Pro

Vorsicht vor Job-Scamming: Kriminelle nutzen gefälschte Stellenanzeigen für Geldwäsche

Vorsicht vor Job-Scamming: Kriminelle nutzen gefälschte Stellenanzeigen für Geldwäsche 06.04.2023 – In der heutigen Zeit müssen wir besonders wachsam sein, wenn es um unser Online-Verhalten geht. Kriminelle Banden entwickeln ständig neue Tricks und Methoden, um unbedarfte...

Studie bestätigt Geldwäsche im EU-Emissionshandel

Studie bestätigt Geldwäsche im EU-Emissionshandel 05.04.2023 – Mangelnde Fachkenntnisse und Schulungen führen insbesondere bei kleineren Unternehmen, die am Handel mit Emissionsrechten teilnehmen dazu, dass der Anteil illegaler Geldflüsse zunimmt. Darüber,...

Die Bundesbank wäscht nicht nur sauber, sondern rein

Die Bundesbank wäscht nicht nur sauber, sondern rein 28.02.2023 – Nach der Flutkatastrophe im Jahr 2021 (insbesondere im Ahrtal) gab es eine Vielzahl von Problemen. Eines davon konnte jetzt endgültig erledigt werden. Die Deutsche Bundesbank hat in monatelanger...

Zertifikate-Handel zunehmend zur Geldwäsche missbraucht

Zertifikate-Handel zunehmend zur Geldwäsche missbraucht 23.02.2023 – Handelsbasierte Geldwäsche ist ein bekanntes Phänomen, in letzter Zeit häufen sich allerdings Hinweise auf eine neue Variante. Die Aktivitäten von Geldwäschern, die ihre kriminell...

Bargeldobergrenze – notwendig oder der Anfang vom Ende?

Bargeldobergrenze – notwendig oder der Anfang vom Ende? 20.01.2023 – Der EU-Ministerrat hat sich Ende letzten Jahres mit großer Mehrheit für die Einführung einer Bargeldobergrenze ausgesprochen – bei Enthaltung von Bundesfinanzminister Christian Lindner. ...

EU-Staaten wollen Bargeldobergrenze einführen

EU-Staaten wollen Bargeldobergrenze einführen 20.12.2022 – Auch wenn diese nicht in allen Ländern auf ungeteilte Sympathien stößt und insbesondere in Deutschland und Österreich als traditionell Bargeld-freundlichen Ländern umstritten ist, haben sich die Mitgliedsstaaten...

Streit um Bargeldobergrenze

Streit um Bargeldobergrenze 18.11.2022 – Was den US-Amerikanern ihre Waffenfreiheit, ist den Deutschen das Fehlen eines Tempolimits auf Autobahnen und ihre Möglichkeit, in unbegrenzter Höhe bar bezahlen zu können. Es gibt wenig Experten im Bereich der...

Die Gelder, die gewaschen werden sollen, sind dreckig

Die Gelder, die gewaschen werden sollen, sind dreckig 15.11.2022 – Die Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche nehmen zu, und damit auch die Belastungen für die verpflichteten Unternehmen. Da tut es gut, sich daran zu erinnern, woher die Gelder stammen, die von...

Geldwäschebeauftragter spricht vor Publikum

Geldwäsche einfach erklärt

Geldwäsche einfach erklärt 10.11.2022 – Geldwäscheprävention gilt als eher sprödes Thema, das insbesondere jüngere Leute nicht unbedingt interessiert. Das Bundesfinanzministerium startete eine Aktionswoche, um das zu ändern. Dabei nutzt das BMF ohnehin...