FATF veröffentlicht Bericht über professionelle Geldwäscher

Im Juli 2018 hat die Financial Action Task Force (FATF), ein internationales Gremium zur Bekämpfung der Geldwäsche, einen Bericht über die Vorgehensweise professioneller Geldwäscher veröffentlicht. Der Bericht zielt darauf ab, die Funktionen und Merkmale zu beschreiben, die einen „professionellen“ Geldwäscher definieren. Darunter versteht die FATF jene Personen, Organisationen und Netzwerke, die gegen eine Gebühr oder eine Provision in das Waschen von Dritten involviert sind. Der vorgelegte Bericht enthält wertvolle Hinweise, die Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz in ihrer täglichen Einhaltung der Sorgfaltspflichten unterstützen.
Einen Link zum „FATF Report – Professionell Money Laundering“ finden Sie hier>>.