Schlagwort: Korruption

Geldwäsche im Profifußball

Geldwäsche im Profifußball 13.02.2024 – Profifußballclubs sollen nach den Entwürfen der Europäischen Union schon bald zu den Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) zählen. In diesem Beitrag soll ein Ausblick darauf gegeben werden. Im Mai 2015...

Wie steht es weltweit um Korruption?

Wie steht es weltweit um Korruption? 07.02.2023 – Korruption ist ein Verhalten, bei dem eine Person einen Vorteil, wie z.B. Geld oder einen Gefallen, erhält, indem sie gegen ethische oder moralische Regeln oder gegen Gesetze verstößt. Es wird oft in Verbindung mit...

Europol: Alarmierender Bericht zu Geldwäsche und Korruption

Europol: Alarmierender Bericht zu Geldwäsche und Korruption 16.12.2021 – Europol, die Polizeieinheit der EU mit Sitz in Den Haag, soll die Arbeit der nationalen Polizeibehörden im Bereich der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität koordinieren. Sie hat jetzt...

Organisierte Kriminalität und Sport – Europol veröffentlicht Situationsbericht

Organisierte Kriminalität und Sport – Europol veröffentlicht Situationsbericht Einem aktuellen Bericht von Europol zufolge, hat sich insbesondere die Organisierte Kriminalität (OK) die veränderten Umstände während der COVID-19-Pandemie zunutze gemacht. Kriminelle Gruppen...

News des Geldwäschebeauftragten - Blick auf den aufgeräumten Arbeitsplatz

Schattenfinanzindex 2013 veröffentlicht – Deutschland erneut unter Top10

Das unabhängige Netzwerk "Tax Justice Network" ("Netzwerk Steuergerechtigkeit") hat heute seinen Schattenfinanzindex 2013 mit dem Ranking zu den den schädlichsten Finanzzentren der Welt veröffentlicht. Deutschand bekleidet danach Rang 8 und nimmt damit eine fragwürdige Position unter den Staaten ein