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Terrorismus- und Geldwäschebekämpfung: Banken screenen ihre Kunden

Terrorismus- und Geldwäschebekämpfung: Banken screenen ihre Kunden

Aus einem aktuellen Entwurf der Baseler Bankenaufsicht mit dem Titel „Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism“ geht hervor, dass die Banken weltweit angehalten sind, ihre Kunden auf Verdachtsmomente in Bezug zu internationalem Terrorismus und Geldwäsche zu überprüfen. Dabei werden die Banken aufgefordert, umfangreiche Kundendaten zu erheben. Den Entwurf der Baseler Bankenaufsicht finden Sie hier>>.


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