In ihrem jüngsten Bericht kann Europol durchaus Erfolge vermelden – so wurden in den Jahren 2020 und 2021 jeweils kriminelles Vermögen in Höhe von rund 4,1 Milliarde Euro beschlagnahmt. Die Gelder stammen aus den Feldern Drogenhandel, Zigarettenschmuggel, Mehrwertsteuerbetrug, Geldfälschung und der Wettmafia. Insgesamt wurde damit deutlich mehr als noch in den Vorjahren sichergestellt (2,4 Mrd.).

Allerdings bestätigt der Bericht auch, dass lediglich rund 2 Prozent aller kriminell erwirtschafteten Gelder entdeckt werden. Und das obwohl die meisten Netzwerke zur Geldwäsche sog. „Basistechniken“ nutzen. Das zeigt, dass das Bewusstsein für Geldwäsche und ihre schädlichen Folgen für die Volkswirtschaft noch immer nicht weit genug verbreitet sind. Und leider auch, dass in Einzelfällen immer wieder einzelne Institute oder Mitarbeiter zugunsten des eigenen Profits nicht sehen, was sie sehen müssten – das der Kunde trotz vermeintlich hervorragender Umsätze kein „guter“ Kunde ist, sondern Geldwäsche betreibt.

Praxistipp:

Näheres über die Arbeit von Europol erfahren Sie hier. Den vollständigen Bericht über die Bedrohungsbewertung im Bereich Finanz- und Wirtschaftskriminalität finden Sie hier. Anhand von Erkenntnissen und Fallbeispielen aus dem Zentrum zur Bekämpfung von Finanzkriminalität bei Europol werden nicht nur die Bedrohungen von Geldwäsche und Korruption illustriert, sondern auch, wie diese sich infolge technologischer und geopolitischer Veränderungen entwickelt haben. Für Verpflichtete Unternehmen mit grenzüberschreitenden Aktivitäten eine Unterstützung z.B. für die Aktualisierung der eigenen Risikoanalyse.