Finanzsektor Archive - Geldwäschebeauftragter

Schlagwort: Finanzsektor

Risiko aus unzureichender Geldwäscheprävention im Fokus

Risiko aus unzureichender Geldwäscheprävention im Fokus 04.04.2022 – Die BaFin als Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor hat sechs Hauptrisiken für die deutsche Finanzbranche identifiziert, mit denen sie sich vorrangig befassen will. Diese sog. Risiken...

BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise

BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise 02.11.2021 – Aufgrund der Änderungen im Geldwäschegesetz (GwG) hat die BaFin ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) für die Verpflichteten im Finanzsektor aktualisiert. Die Aufsichtsbehörden stellen...

Zahlreiche Geldbußen gegen Banken wegen Verstößen bei der Geldwäscheprävention

Zahlreiche Geldbußen gegen Banken wegen Verstößen bei der Geldwäscheprävention 15.10.2021 – Die BaFin hat weitere Geldbußen gegen zwei in Deutschland tätige Tochtergesellschaften internationaler Banken verhängt. In einem Fall wurde auch wiederum ein Sonderbeauftragter...

FIU aktualisiert Typologiepapier für den Finanzsektor

FIU aktualisiert Typologiepapier für den Finanzsektor Die FIU (Financial Intelligence Unit) ist die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und damit zuständig für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung von Meldungen über verdächtige Finanztransaktionen, die...

Geldwäschebeauftragter - Blick nach oben zur Spitze eines Wolkenkraters

Europäische Bankenaufsicht will Geldwäschebekämpfung besser koordinieren

Europäische Bankenaufsicht will Geldwäschebekämpfung besser koordinieren Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) hat ihren Bericht zum Stand der Geldwäschebekämpfung bei Banken vorgestellt Die EBA, deren Aufgabe es ist, das Funktionieren des Binnenmarktes durch...