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Kategorie: Typologien

FIU Jahresbericht 2023 mit interessanten Zahlen

FIU Jahresbericht 2023 mit interessanten Zahlen 17.11.2024 – Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen FIU hat ihren Jahresbericht für 2023 veröffentlicht. Sowohl bei der Anzahl der Verdachtsmeldungen, als auch bei den...
Gesetz

Letzte Chance zur Registrierung

Letzte Chance zur Registrierung 28.10.2024 – Seit dem 01. Januar 2024 ist die Registrierung bei der FIU für alle Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz vorgeschrieben. Wer sich dennoch noch nicht registriert hat, hat nun eine letzte...
Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Registrierungspflicht bei der FIU – wenn nicht jetzt, wann dann?

Registrierungspflicht bei der FIU – wenn nicht jetzt, wann dann? 31.01.2024 – Seit dem 01. Januar dieses Jahres müssen sich alle nach dem Geldwä-schegesetz Verpflichteten im Meldeportal der FIU registrieren. Warum Sie dies unbedingt tun sollten, sofern noch nicht...

FIU informiert über neue Geldwäsche-Trends im Kfz-Handel

FIU informiert über neue Geldwäsche-Trends im Kfz-Handel 28.11.2022 – Für verpflichtete Unternehmen aus verschiedenen Branchen gibt die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen regelmäßig neue sog. Typologien heraus. Für Verpflichtete aus...
Geldwäschebeauftragter in einer Großstadt an einer Kreuzung

Vorsicht Falle!

Vorsicht Falle! 23.11.2022 – Mit immer neuen Maschen versuchen Geldwäscher normale Bürgerinnen und Bürger für Pseudo-Jobs anzuwerben und dann zum Waschen kriminell erworbener Gelder zu nutzen. Fast jeden Tag kann man (auch frau) in der Zeitung oder...
Digital Identity

Verdächtige Transaktionen in Zusammenhang mit Kryptowerten

Verdächtige Transaktionen in Zusammenhang mit Krypotwerten FIU veröffentlich Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte im Zusammenhang mit Transaktionen mit Bezug zu Kryptowerten und Kryptoverwahrgeschäften“ Die Financial Intelligence Unit...

FIU aktualisiert Typologiepapier für den Finanzsektor

FIU aktualisiert Typologiepapier für den Finanzsektor Die FIU (Financial Intelligence Unit) ist die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und damit zuständig für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung von Meldungen über verdächtige...