Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA), ein partnerschaftlicher Zusammenschluss zwischen staatlichen Institutionen und der Privatwirtschaft, hat ein Whitepaper zu Covid19-bezogenen Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken und die Auswirkungen auf die Finanzkriminalität veröffentlicht.
Das Whitepaper, welches im passwortgeschützten Bereich der FIU zum Download zur Verfügung steht, stellt mögliche Bedrohungsszenarien im Zusammenhang mit der Covid19-Pandmie dar, die Kriminelle zur Geldwäsche ausnutzen können.
Praxistipp:
Zur Optimierung der Sorgfaltspflichten und Sensibilisierung der Mitarbeiter/innen im Tagesgeschäft im Umgang mit aktuellen Entwicklungen in der Geldwäscheprävention sollte das Whitepaper der AFCA in das Tagesgeschäft eingebunden werden.