AFCA veröffentlicht Whitepaper zu Geldwäscherisiken

Finanzmarktaufsicht nimmt Kryptowährungen unter die Lupe

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA), ein partnerschaftlicher Zusammenschluss zwischen staatlichen Institutionen und der Privatwirtschaft, hat ein Whitepaper zu Covid19-bezogenen Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken und die Auswirkungen auf die Finanzkriminalität veröffentlicht.

Das Whitepaper, welches im passwortgeschützten Bereich der FIU zum Download zur Verfügung steht, stellt mögliche Bedrohungsszenarien im Zusammenhang mit der Covid19-Pandmie dar, die Kriminelle zur Geldwäsche ausnutzen können.

Praxistipp:

Zur Optimierung der Sorgfaltspflichten und Sensibilisierung der Mitarbeiter/innen im Tagesgeschäft im Umgang mit aktuellen Entwicklungen in der Geldwäscheprävention sollte das Whitepaper der AFCA in das Tagesgeschäft eingebunden werden.

Unsere Leistungen

Wir bieten:

Schulung zur Geldwäscheprävention
Seminare / Workshops / Vorträge
Verteidigung gegen Bußgeldbescheide

Wir beraten bei:

Erstellung unternehmensspezifischer Risikoanalysen
Erstellung von Verdachtsmeldungen
Kommunikation mit Behörden

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