AFCA veröffentlicht Whitepaper zu Geldwäscherisiken
Das Whitepaper, welches im passwortgeschützten Bereich der FIU zum Download zur Verfügung steht, stellt mögliche Bedrohungsszenarien im Zusammenhang mit der Covid19-Pandmie dar, die Kriminelle zur Geldwäsche ausnutzen können.
Praxistipp:
Zur Optimierung der Sorgfaltspflichten und Sensibilisierung der Mitarbeiter/innen im Tagesgeschäft im Umgang mit aktuellen Entwicklungen in der Geldwäscheprävention sollte das Whitepaper der AFCA in das Tagesgeschäft eingebunden werden.
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