Skip to main content
+49 (0) 721 98 96 380
info@geldwaeschebeauftragter.com
Geldwäschebeauftragter beim Arbeiten
BaFin hebt Rundschreiben auf
03.08.2021 – Die BaFin als Aufsichtsbehörde für Banken, Finanzdienstleister, Versicherer und für den Wertpapierhandel hebt einen Großteil ihrer Rundschreiben auf, mit der sie in der Vergangenheit im Bereich der Geldwäscheprävention die rechtlichen Verpflichtungen für die unter ihrer Aufsicht stehenden Verpflichteten präzisiert hat.

Die BaFin begründet ihren Schritt, einige ihrer Rundschreiben aufzuheben, damit, eine Inventur der von ihr herausgegebenen Rundschreiben durchgeführt zu haben. Zum Zwecke der Klarstellung sowie vor dem Hintergrund der von ihr veröffentlichten “Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz” sowie “Besonderer Teil Versicherungsunternehmen” und “Besonderer Teil Kreditinstitute” seien einige Rundschreiben inhaltlich überholt.  

Die Rundschreiben, die aufgehoben worden sind sowie die Rundschreiben, die nach wie vor gültig bleiben, sind in einer Anlage zum Rundschreiben 09/2021 (GW) vom 30.07.2021 zusammengefasst. 

BaFin-Rundschreiben 09/2021 (GW) – Aufhebung von Rundschreiben

Unsere Leistungen
Wir beraten bei:
  • Erstellung unternehmensspezifischer Risikoanalysen

  • Entwicklung und Implementierung interner Sicherungsmaßnahmen

  • Prüfung von Verdachtsfällen und Erstellung von Verdachtsmeldungen

  • Kommunikation mit Behörden
Wir bieten:

  • AML-Audit: Überprüfung bestehender Risikomanagementsysteme

  • Mitarbeiterschulungen (Inhouse) zur Geldwäscheprävention

  • Seminare / Workshops / Vorträge
Rufen Sie uns kostenlos und unverbindlich an:

+49 (0) 721 98 96 380

Oder nutzen Sie unseren Rückrufservice: