Der Basel AML-Index ist ein unabhängiges Ranking, das die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und die Fähigkeit der Länder, diese zu bekämpfen, bewertet. Er stützt sich auf 18 Indikatoren in fünf Bereichen, die verschiedene Faktoren messen, die zu hohen ML/TF-Risiken beitragen.

Die 12. öffentliche Ausgabe des Basel AML-Index zeigt, dass das durchschnittliche globale ML/TF-Risiko von 5,25 im Jahr 2022 auf 5,31 im Jahr 2023 gestiegen ist, wobei 10 das maximale Risiko darstellt.

Davon betroffen sind wir alle, diese Entwicklung hat direkte Auswirkungen auf das normale Leben. Von gut finanzierten Terroranschlägen bis hin zu Billionen von Dollar, die durch Korruption und organisiertes Verbrechen aus den Ländern abfließen.

Ähnlich wie im letzten Jahr stiegen die Risiken in vier der fünf vom Basel AML-Index gemessenen Bereichen: Korruption und Bestechung, finanzielle Transparenz und Standards, öffentliche Transparenz und Rechenschaftspflicht sowie politische/rechtliche Risiken. Die Werte für die Qualität des Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) blieben unverändert.

Besonders besorgniserregend ist der Rückgang der Wirksamkeit der AML/CFT-Systeme, wie die Analyse der Daten der Financial Action Task Force (FATF) zeigt. Selbst wenn Länder auf dem Papier über robuste Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verfügen, gibt es weltweit Schwierigkeiten, diese Systeme funktionell  einzusetzen.