Bekämpfung der Geldwäsche bei virtuellen Vermögenswerten

Für Unternehmen, die mit digitalen Vermögenswerten handeln oder eine Plattform zum Handel mit solchen anbieten, stellt die FATF seit einigen Tagen einen Leitfaden für einen risikobasierten Umgang mit virtuellen Vermögenswerten zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfianzierung zur Verfügung. Dieser Leitfaden soll verpflichtete Unternehmen unter anderem darin unterstützen, ihr Risikomanagement und interne Sicherungsmaßnahmen zu überprüfen und ggf. zu optimieren. Der Leitfaden ersetzt den Leitfaden aus dem Jahr 2015 ( FATF Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Currencies).

>> FATF Guidance for a risk-based approach virtual assets and virtual asset service providers, 2019