Kategorie: Allgemeinverfügung

Geldwäschebeauftragter - Blick nach oben zur Spitze eines Wolkenkraters

Bundesbank: Allgemeinverfügung zur Datenerhebung bei Wohnimmobilienfinanzierungen

Bundesbank: Allgemeinverfügung zur Datenerhebung bei Wohnimmobilienfinanzierungen 08.10.2021 – Die Deutsche Bundesbank hat eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die für alle Finanzinstitute gilt, die Kredite zur Finanzierung von Wohnimmobilien an Private vergeben. ...

Hand auf`s Herz – Ist Ihr Unternehmen bei der Geldwäscheprävention gut aufgestellt?

Hand auf`s Herz – Ist Ihr Unternehmen bei der Geldwäscheprävention gut aufgestellt? Als Güterhändler oder Immobilienmakler sind Sie Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz (GwG). Allerdings galten für bestimmte Verpflichtungen (Risikomanagement, Bestellung eines Geldwäschebeauftragten...