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Finanzmarktaufsicht nimmt Kryptowährungen unter die Lupe
China – hohe Geldstrafe für Tencent wegen Geldwäsche
04.04.2022 – Geldwäsche ist ein internationales Problem und macht auch vor China nicht halt. Auch dort stehen Finanzdienstleister im Fokus der Aufsichtsbehörden.

Wie das Schweizer Nachrichtenportal Nau mitteilt, hat die chinesische Zentralbank bei einer Routineüberprüfung Mängel beim Internet-Unternehmen Tencent festgestellt. Tencent bietet den größten Messengerdienst Asiens an und betreibt neben zahlreichen Videospielen auch eine App, die das Bezahlen im Internet ermöglicht. Bei dieser sollen mehrere Verstöße gegen das Geldwäschegesetz festgestellt worden sein, die mit einer hohen Geldstrafe sanktioniert werden sollen.

Praxistipp:

Als Finanzdienstleister sind Sie verpflichtetes Unternehmen nach dem Geldwäschegesetz – nicht nur in Deutschland und Europa, sondern in fast allen Ländern weltweit. Deshalb kommt der Einhaltung der einschlägigen Sorgfaltspflichten, insbesondere im Know-your-Customer-Bereich hohe Bedeutung zu. Um sicherzustellen, dass Sie diese erfüllen, müssen auch Ihre Mitarbeiter:innen regelmäßig über die Gefahren von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung informiert und geschult werden. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie für Ihr Unternehmen Schulungsbedarf haben.



Unsere Leistungen
Wir beraten bei:
  • Erstellung unternehmensspezifischer Risikoanalysen
  • Entwicklung und Implementierung interner Sicherungsmaßnahmen

  • Prüfung von Verdachtsfällen und Erstellung von Verdachtsmeldungen

  • Kommunikation mit Behörden
Wir bieten:
  • AML-Audit: Überprüfung bestehender Risikomanagementsysteme

  • Mitarbeiterschulungen (Inhouse) zur Geldwäscheprävention

  • Seminare / Workshops / Vorträge

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© 2022 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
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