+49 (0) 721 98 96 380
info@geldwaeschebeauftragter.com
Finanzmarktaufsicht nimmt Kryptowährungen unter die Lupe
EU-Kommission legt Aktionsplan zur Geldwäschebekämpfung vor
Am 07. Mai 2020 hat die EU-Kommission einen sechs Säulen umfassenden Aktionsplan zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgelegt.

„Wir müssen dafür sorgen, dass schmutziges Geld unser Finanzsystem nicht infiltrieren kann. Heute stärken wir unsere Verteidigungslinie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit einem umfassenden und weitreichenden Aktionsplan. Bei unseren Vorschriften und ihrer Umsetzung darf es keine Schwachstellen geben. Wir sind entschlossen, all diese Maßnahmen in den kommenden 12 Monaten umzusetzen – zügig und konsequent. Außerdem stärken wir die Rolle der EU in der Welt, wenn es darum geht, internationale Standards für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu prägen,“ so der amtierende Exekutiv-Vizepräsident Valdis Dombrovskis.  Der auf sechs Säulen fußende Aktionsplan beinhaltet:

  1. Überwachung der wirksamen Anwendung der EU-Vorschriften
  2. Harmonisierung des EU-Regelwerks zur Vermeidung von Schlupflöchern
  3. Einrichtung einer Aufsicht auf EU-Ebene
  4. Ein Koordinierungs- und Unterstützungsmechanismus für die zentralen Meldestellen der Mitgliedstaaten
  5. Durchsetzung strafrechtlicher Bestimmungen und Informationsaustausch auf EU-Ebene
  6. Stärkung der EU-Rolle in der internationalen Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Der Aktionsplan ist zur öffentlichten Konsultation gestellt und bietet Behörden, (verpflichteten) Unternehmen sowie Bürgern/innen die Möglichkeit, bis zum 29.07.2020 Beiträge einzureichen.



Unsere Leistungen
Wir bieten:
  • Schulung zur Geldwäscheprävention
  • Seminare / Workshops / Vorträge
  • Verteidigung gegen Bußgeldbescheide
Wir beraten bei:
  • Erstellung unternehmensspezifischer Risikoanalysen
  • Erstellung von Verdachtsmeldungen
  • Kommunikation mit Behörden

Rufen Sie uns kostenlos und unverbindlich an:

+49 (0) 721 98 96 380


Oder nutzen Sie unseren Rückrufservice:

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz 2017 – 2020

© 2020 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
zert. Compliance Officer 

Rückruf anfordern

Kostenfrei und unverbindlich
Rückrufzeit