In dem am 27.10.2022 veröffentlichten Bericht weist die EU-Kommission unter anderem darauf hin, dass es in Europa fast 31.000 Unternehmen (vor allem in der Immobilien-, Bau- und Hotelbranche sowie im Finanz- und Energiesektor) gebe, bei denen die wirtschaftlichen Eigentümer aus Russland stammen. An 1.400 dieser Unternehmen sind 33 Personen als wirtschaftliche Eigentümer (bis zu 5 %) beteiligt, gegen die unlängst Sanktionen verhängt wurden – die sogenannten Oligarchen. Einige Oligarchen können ihr Eigentum an oder ihre Kontrolle über Unternehmen durch in Drittländern eingetragene zwischengeschaltete Gesellschaften oder lokale nominelle Anteilseigner verschleiern.
Praxistipp
Wir empfehlen allen GwG-Verpflichteten die aufmerksame Lektüre des Berichtes, da die Bedrohungslage für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für 43 Produkte und Dienstleistungen dargestellt wird, die sich folgenden Bereichen zuordnen lassen:
- Bargeldbezogene Produkte und Dienstleistungen (Bargeldkuriere, bargeldintensive Unternehmen, Banknoten mit hohem Wert, Barzahlungen und Geldautomaten in Privatbesitz)
- Finanzsektor (Einlagengeschäft, Anlagegeschäft für Kleinanleger und institutionelle Anleger, Firmenkunden- und Privatkundengeschäft, Crowdfunding, Währungsumtausch, E-Geld, legale und illegale Geldtransfers, Zahlungsdienste, virtuelle Währungen und andere virtuelle Vermögenswerte, Geschäftskredite, Verbraucherkredite und Kredite mit geringem Wert, Hypothekenkredite und durch Vermögenswerte gesicherte Kredite mit hohem Wert, Versicherungen (Lebens- und Nichtlebensversicherungen) und Schließfachverwaltungsdienste)
- Produkte und Dienstleistungen außerhalb des Finanzsektors (Rechtsvereinbarungen, hochwertige Güter und Vermögenswerte, Kuriere für Edelmetalle und Edelsteine, Immobilien, Dienstleistungen von Abschlussprüfern und juristische Dienstleistungen)
- Glücksspielsektor
- Organisationen ohne Erwerbszweck
- Profisport (Profifußball)
- Freizonen
- Staatsbürgerschafts- und Aufenthaltsregelungen für Investoren