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Europäische Bankenaufsicht (EBA)  verstärkt Kampf gegen Geldwäsche
Europäische Bankenaufsicht will Geldwäschebekämpfung besser koordinieren
Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) hat ihren Bericht zum Stand der Geldwäschebekämpfung bei Banken vorgestellt

Die EBA, deren Aufgabe es ist, das Funktionieren des Binnenmarktes durch geeignete, wirksame und harmonisierte Aufsicht und Regulierung auf europäischer Ebene zu verbessern, attestiert den nationalen Aufsichtsbehörden Fortschritte bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Einem am 06. Februar 2020 veröffentlichten Bericht zufolge, würden die nationalen Aufsichtsbehörden wichtige Schritte unternehmen, um ihren Ansatz zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu stärken. Das Aufsichtspersonal für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verfüge zudem über ein gutes Verständnis der internationalen und europäischen Standards für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und engagiere sich für die Bekämpfung der Finanzkriminalität. Mehrere zuständige Behörden hätten die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu einer ihrer wichtigsten Prioritäten erklärt. Gleichwohl weist die EBA im Bericht darauf hin, dass die Anstrengungen gegen internationale Finanzkriminalität verstärkt werden müsse und dies für alle betroffenen Aufsichtsbehörden gleichermaßen gelte. Insbesondere müsse in Form von angemessenen und ausreichend abschreckenden Maßnahmen darauf hingewirkt werden, dass Mängel in den Systemen und Kontrollen der Banken zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung effektiv behoben werden. 



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© 2020 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
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