Skip to main content
+49 (0) 721 98 96 380
info@geldwaeschebeauftragter.com
Glücksspiel, Sportwetten, Lotterie
Europäischer Verband für Online-Glücksspiele kämpft gegen Geldwäsche
17.04.2023 – Die European Gaming and Betting Association (EGBA), ein Verband für Online-Glücksspiel- und Wettanbieter mit Sitz in Brüssel, hat kürzlich einen Entwurf für europaweite Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche herausgegeben. Der Verband arbeitet eng mit nationalen und EU-Regulierungsbehörden zusammen, um einen gut regulierten und gut kanalisierten Online-Glücksspielmarkt zu schaffen, der Verbraucherschutz gewährleistet und die höchsten regulatorischen Standards erfüllt.

Der Entwurf der EGBA-Leitlinien für die Bekämpfung von Geldwäsche folgt einem risikobasierten Ansatz und umfasst Kapitel zu den Kundensorgfaltspflichten (Customer Due Diligence, CDD), der Meldepflicht von verdächtigen Transaktionen (Suspicious Transaction Reporting, STR) und der Aufzeichnungspflichten. Obwohl die Richtlinie teilweise knapp gehalten ist, enthält sie die wichtigsten Bestimmungen, wie sie auch vom Geldwäschegesetz (GwG) gefordert werden, wie die Identifizierung und Verifizierung von Kunden sowie die Einschätzung des jeweiligen Kundenrisikos. Der Entwurf betont auch, dass politisch exponierte Personen als Kunden grundsätzlich mit einem hohen Risiko verbunden sind und die Eröffnung anonymer Spielerkonten verboten ist.

Praxistipp

Als verpflichtetes Unternehmen nach § 2 Nr. 1 Abs. 15 GwG sollten sich registrierte Anbieter in Deutschland über den Entwurf der EGBA-Leitlinien informieren und ihre Geschäftspraxis damit abgleichen. Der Verband setzt sich damit dafür ein, dass seine Mitgliedsfirmen die EU-weit geltenden Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einhalten.



Unsere Leistungen
Wir beraten bei:
  • Erstellung unternehmensspezifischer Risikoanalysen
  • Entwicklung und Implementierung interner Sicherungsmaßnahmen

  • Prüfung von Verdachtsfällen und Erstellung von Verdachtsmeldungen

  • Kommunikation mit Behörden
Wir bieten:
  • AML-Audit: Überprüfung bestehender Risikomanagementsysteme

  • Mitarbeiterschulungen (Inhouse) zur Geldwäscheprävention

  • Seminare / Workshops / Vorträge

Rufen Sie uns kostenlos und unverbindlich an:

+49 (0) 721 98 96 380


Oder nutzen Sie unseren Rückrufservice:

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022