Im Jahr 2016 sind die USA einer umfangreichen Evaluierung durch die FATF bzgl. ihrer Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterzogen worden. Die USA haben seitdem einige Anstrengungen unternommen und insbesondere im Bereich der Customer-Due-Diligence (CDD – Empfehlung 10) einige Maßnahmen umgesetzt, die seitens der FATF empfohlen worden sind. Dabei verbessert sich der Status von „teilweise compliant“ auf „weitestgehend compliant“. 

Praxistipp:
Für international agierende Unternehmen mit operativer Tätigkeit in den USA wird durch den aktuellen „Follow-up-Bericht USA“ ggf. eine Neubewertung der Risiken im Rahmen der Risikoanalyse  im USA-Geschäft erforderlich.