+49 (0) 721 98 96 380
info@geldwaeschebeauftragter.com

News

Aktuelle Meldungen zum Thema Geldwäsche

Geld mit Wein waschen

Geld mit Wein waschen

Wie „The Moscow Times“ bereits in ihre Online-Ausgabe am 21. August 2013 berichtet hat, vermutet die französische Antigeldwäschebehörde (Tracfin) bei der steigenden Zahl an Aufkäufen von Weinanbauflächen bzw. Weingütern in Frankreich durch russische und chinesische Investoren auch den ein oder anderen Fall von Geldwäsche. In einem konkreten Fall war nicht klar, wer der wirtschaftlich Berechtigte beim Erwerb der Flächen war. Die europäische Geldwäscherichtlinie, die Grundlage der jeweiligen nationalen Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung ist, fordert, dass bei Transaktionen die Identität eines Kunden (Käufers) zweifelsfrei geklärt werden muss (Know-your-customer-Prinzip). Dazu gehört auch die Identität des eigentlich wirtschaftlich Berechtigten, also Begünstigter einer Transaktion. Werden diese Vorgaben nicht erfüllt, drohen Bußgelder bzw. strafrechtliche Sanktionen.

Den Beitrag der „The Moscow Times“ finden Sie hier>>.


Unsere Leistungen
Wir bieten:
  • Schulung zur Geldwäscheprävention
  • Seminare / Workshops / Vorträge
  • Verteidigung gegen Bußgeldbescheide
Wir beraten bei:
  • Erstellung unternehmensspezifischer Risikoanalysen
  • Erstellung von Verdachtsmeldungen
  • Kommunikation mit Behörden

Rufen Sie uns kostenlos und unverbindlich an:
(+49) 721 9896380

Oder nutzen Sie unseren Rückrufservice:

© 2020 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
zert. Compliance Officer 

Rückruf anfordern

Kostenfrei und unverbindlich
Rückrufzeit