+49 (0) 721 98 96 380
info@geldwaeschebeauftragter.com
Güterhändler gehören zu den Verpflichteten nach dem GwG
Geldwäsche-Paradies Deutschland
12.05.2021 – In seiner Jubiläumssendung zum zehnjährigen Bestehen berichtet das investigative Format ZDFzoom weshalb Deutschland unverändert ein idealer Standort für Geldwäscher ist.

Seit zehn Jahren bietet „ZDFzoom“ mittwochs um 22.45 Uhr im ZDF spannende Recherchen zu gesellschaftlich relevanten Themen. Das investigative Doku-Format geht den Dingen auf den Grund, beleuchtet Hintergründe. In der Jubiläumssendung am Mittwoch, 12. Mai 2021, 22.45 Uhr im ZDF, rückt „ZDFzoom“ das „Geldwäsche-Paradies Deutschland“ in den Fokus.  

Rund 100 Milliarden schmutzige Euro werden schätzungsweise jedes Jahr hierzulande gewaschen. In der Doku geht es um die Frage, warum Deutschland nach wie vor ein idealer Standort ist, um die Herkunft illegaler Vermögen zu verschleiern. Einer der Gründe: Es gibt keine Bargeldobergrenze, eine Ausweispflicht besteht erst ab 10.000 Euro. Das Risiko, entdeckt zu werden, ist niedrig, zeigt Reporter Robert Grantner. 

Praxistipp: 

Unbedingt ansehen – eine halbe Stunde Pflicht-TV für alle in der Geldwäscheprävention Tätigen. In der >>ZDFmediathek aufrufbar.



Unsere Leistungen
Wir beraten bei:
  • Erstellung unternehmensspezifischer Risikoanalysen
  • Entwicklung und Implementierung interner Sicherungsmaßnahmen

  • Prüfung von Verdachtsfällen und Erstellung von Verdachtsmeldungen

  • Kommunikation mit Behörden
Wir bieten:
  • AML-Audit: Überprüfung bestehender Risikomanagementsysteme

  • Mitarbeiterschulungen (Inhouse) zur Geldwäscheprävention

  • Seminare / Workshops / Vorträge

Rufen Sie uns kostenlos und unverbindlich an:

+49 (0) 721 98 96 380


Oder nutzen Sie unseren Rückrufservice:

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021

© 2021 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
zert. Compliance Officer & zert. Compliance Auditor (TÜV)

Rückruf anfordern

Kostenfrei und unverbindlich
Rückrufzeit