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Finanzmarktaufsicht nimmt Kryptowährungen unter die Lupe
Geldwäschebekämpfung next level: Mit KI Geldwäsche bekämpfen
Die Bekämpfung von Geldwäsche wird zu einer immer größeren Herausforderung.

So hat sich die Zahl der Verdachtsmeldungen bei Deutschlands Banken seit 2015
verdreifacht, über 30 Institute befinden sich in der „Intensiv-Betreuung“ der BaFin.
Wie sollen Banken und Sparkassen das Problem angehen? Und wie kann ihnen
„Künstliche Intelligenz“ dabei helfen? Hier die Studie mit den Antworten runterladen: 


Unsere Leistungen
Wir beraten bei:
  • Erstellung unternehmensspezifischer Risikoanalysen
  • Entwicklung und Implementierung interner Sicherungsmaßnahmen

  • Prüfung von Verdachtsfällen und Erstellung von Verdachtsmeldungen

  • Kommunikation mit Behörden
Wir bieten:
  • AML-Audit: Überprüfung bestehender Risikomanagementsysteme

  • Mitarbeiterschulungen (Inhouse) zur Geldwäscheprävention

  • Seminare / Workshops / Vorträge

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Synopse Geldwäschegesetz 2017 – 2020

© 2021 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
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