+49 (0) 721 98 96 380
info@geldwaeschebeauftragter.com
Geldwäsche - Ein internationales Thema

Geldwäsche - Ein internationales Thema

Wie der Spiegel in seiner Online-Ausgabe am 28. Mai 2013 berichtet, haben US-amerikanische Ermittler einen internationalen Geldwäscheskandal von bislang nicht gekanntem Ausmaß aufgedeckt. Das digitale Bezahlsystem Liberty Reserve aus Costa Rica soll dazu benutzt worden sein, Gelder in Höhe von rund sechs Milliarden Dollar illegal in den Wirtschaftskreislauf eingeführt zu haben. Dabei kam den Nutzern dieses digitalen Bezahlsystems offensichtlich zugute, dass beim Anlegen von Kundenaccounts das „Know-Your-customer“-Prinzip nur sehr nachlässig bzw. nicht beachtet worden ist.

Das „Know-Your-customer“-Prinzip verlangt, dass bei der Neuanlage von Kunden die persönlichen Daten und Geschäftsdaten genau geprüft werden müssen. Diese Daten müssen laufend auf Aktualität überprüft werden.

Weitere Informationen finden Sie unter der Rubrik „Verpflichtete“ oder rufen Sie uns an.


Unsere Leistungen
Wir bieten:
  • Schulung zur Geldwäscheprävention
  • Seminare / Workshops / Vorträge
  • Verteidigung gegen Bußgeldbescheide
Wir beraten bei:
  • Erstellung unternehmensspezifischer Risikoanalysen
  • Erstellung von Verdachtsmeldungen
  • Kommunikation mit Behörden

Rufen Sie uns kostenlos und unverbindlich an:
(+49) 721 9896380

Oder nutzen Sie unseren Rückrufservice:

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz 2017 – 2020

© 2020 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
zert. Compliance Officer 

Rückruf anfordern

Kostenfrei und unverbindlich
Rückrufzeit