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Geldwäschegesetz - Wer muss es beachten?

Geldwäschegesetz - Wer muss es beachten?

Die Regelungen des Geldwäschegesetzes forden von bestimmten Berufsgruppen bzw. Branchen, dass diese einen (externen) Geldwäschebeauftragten vorhalten müssen. Dabei entwickeln sich die Aufgaben des Geldwäschebeauftragten zunehmend von einer passiven Kontrollfunktion hin zu einer aktiven Geldwäscheprävention.

Wer allerdings im Einzelfall nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet ist, ist nicht immer einfach festzustellen. Eine erste Hilfe zur Einschätzung einer möglichen Verpflichtung finden Sie hier.

Weitere Informationen zum Thema „Verpflichtete“ nach dem Geldwäschegesetz finden Sie hier.


Unsere Leistungen
Wir bieten:
  • Schulung zur Geldwäscheprävention
  • Seminare / Workshops / Vorträge
  • Verteidigung gegen Bußgeldbescheide
Wir beraten bei:
  • Erstellung unternehmensspezifischer Risikoanalysen
  • Erstellung von Verdachtsmeldungen
  • Kommunikation mit Behörden

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© 2020 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
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