N26 Bank GmbH: BaFin setzt Geldbußen fest

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

07.10.2021 – Es gab schon mehrfach Anfragen der BaFin an die N26 Bank hinsichtlich deren Praktiken zur Geldwäscheprävention und vor nicht allzu langer Zeit wurde sogar ein Sonderbeauftragter zur Verbesserung der Bekämpfung von Geldwäsche bei der Bank eingesetzt.

Nun informierte die Aufsichtsbehörde darüber, dass mit Bescheid vom 25.06.2021 ein Bußgeld in Höhe von 4,25 Mio. EUR gegen die N26 Bank GmbH festgesetzt wurde. Die Information der Öffentlichkeit erfolgte am 29. September – nach Ablauf eventueller Einspruchsfristen. Als Begründung werden Versäumnisse bei der Abgabe von Geldwäscheverdachtsmeldungen genannt. Ebenfalls wurden Wachstumsbeschränkungen gegen die Bank verhängt, bis die Probleme behoben sind, sind die Neuaufnahme von Kunden sowie der Eintritt in weitere internationale Märkte beschränkt.

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