Es war einer der größten Coups der vergangenen Jahre als vor sechs Jahren bei ei-ner Bitcoin-Börse (Bitfinex) durch eine Gruppe von Hackern 120.000 Bitcoin (damaliger Wert ca. 71 Mio. USD) erbeutet wurden. Nun schien einem beteiligten Paar die zwischenzeitlich erfolgte Wertsteigerung ausreichend groß und sie wollten die gestohlenen Bitcoins in USD tauschen.
Obwohl sie sich dabei große Mühe gegeben haben und diverse Kryptobörsen und Konten mit teils erfundenen Namen sowie Briefkastenfirmen nutzten, gelang es ihnen kaum, größere Summen zu tauschen. Und über die Blockchain waren ihre Transaktionen für die Ermittler nachvollziehbar und die haben das Paar inzwischen festgenommen.
Neben einer Anklage erwartet die beiden womöglich noch eine zweifelhafte Berühmtheit, denn Netflix – bekannt für seine zahlreichen selbst produzierten Serien, die sich großer Beleibtheit insbesondere beim jüngeren Publikum erfreuen – will eine Dokumentarserie über die Geldwäsche-Versuche des Paares drehen.
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Erstellung unternehmensspezifischer Risikoanalysen
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Entwicklung und Implementierung interner Sicherungsmaßnahmen
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Prüfung von Verdachtsfällen und Erstellung von Verdachtsmeldungen
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Kommunikation mit Behörden
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AML-Audit: Überprüfung bestehender Risikomanagementsysteme
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Mitarbeiterschulungen (Inhouse) zur Geldwäscheprävention
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Seminare / Workshops / Vorträge