Skip to main content
+49 (0) 721 98 96 380
info@geldwaeschebeauftragter.com
Digital Identity
Netflix will Dokumentarserie zu versuchter Geldwäsche bei Bitcoin bringen
28.02.2022 – Bei dem Versuch gestohlene Bitcoins im Gegenwert von ca. 4,5 Milliarden Dollar zu waschen wurde ein amerikanisches Paar erwischt und angeklagt. Darüber will Netflix jetzt eine Dokumentarserie drehen.

Es war einer der größten Coups der vergangenen Jahre als vor sechs Jahren bei ei-ner Bitcoin-Börse (Bitfinex) durch eine Gruppe von Hackern 120.000 Bitcoin (damaliger Wert ca. 71 Mio. USD) erbeutet wurden. Nun schien einem beteiligten Paar die zwischenzeitlich erfolgte Wertsteigerung ausreichend groß und sie wollten die gestohlenen Bitcoins in USD tauschen. 

Obwohl sie sich dabei große Mühe gegeben haben und diverse Kryptobörsen und Konten mit teils erfundenen Namen sowie Briefkastenfirmen nutzten, gelang es ihnen kaum, größere Summen zu tauschen. Und über die Blockchain waren ihre Transaktionen für die Ermittler nachvollziehbar und die haben das Paar inzwischen festgenommen. 

Neben einer Anklage erwartet die beiden womöglich noch eine zweifelhafte Berühmtheit, denn Netflix – bekannt für seine zahlreichen selbst produzierten Serien, die sich großer Beleibtheit insbesondere beim jüngeren Publikum erfreuen – will eine Dokumentarserie über die Geldwäsche-Versuche des Paares drehen. 


Unsere Leistungen
Wir beraten bei:
  • Erstellung unternehmensspezifischer Risikoanalysen
  • Entwicklung und Implementierung interner Sicherungsmaßnahmen

  • Prüfung von Verdachtsfällen und Erstellung von Verdachtsmeldungen

  • Kommunikation mit Behörden
Wir bieten:
  • AML-Audit: Überprüfung bestehender Risikomanagementsysteme

  • Mitarbeiterschulungen (Inhouse) zur Geldwäscheprävention

  • Seminare / Workshops / Vorträge

Rufen Sie uns kostenlos und unverbindlich an:

+49 (0) 721 98 96 380


Oder nutzen Sie unseren Rückrufservice:

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022