Neue EU-Behörde soll Geldwäsche bekämpfen

Finanzmarktaufsicht nimmt Kryptowährungen unter die Lupe

Neue EU–Behörde soll Geldwäsche bekämpfen

Die EU-Kommission ist unzufrieden, wie nationale Aufseher die Banken kontrollieren und fordert eine neue Behörde, die EU-weit überwacht.

Banken stehen immer wieder in der Kritik, Geldwäsche nicht effektiv genug zu verhindern (s.a. den separaten Blog zu Wirecard) und mit ihnen häufig auch die nationalen Aufsichtsbehörden.

Dies hat jetzt offensichtlich auch die EU-Kommission auf den Plan gerufen, sie fordert in ihrem Aktionsplan gegen Geldwäsche eine besondere Aufsicht für grenzüberschreitend tätige Banken. Dieses Vorhaben wurde Ende Januar von einer Expertengruppe mit Vertretern der Mitgliedsstaaten diskutiert – als eine von zahlreichen Maßnahmen. Damit würden allerdings erhebliche Einschränkungen für die nationalen Behörden einhergehen, denn Banken, die nicht grenzübergreifend tätig sind, dürften eher die Ausnahme darstellen.

Unsere Leistungen

Wir beraten bei:

Erstellung unternehmensspezifischer Risikoanalysen
Entwicklung und Implementierung interner Sicherungsmaßnahmen
Prüfung von Verdachtsfällen und Erstellung von Verdachtsmeldungen
Kommunikation mit Behörden

Wir bieten:

AML-Audit: Überprüfung bestehender Risikomanagementsysteme
Mitarbeiterschulungen (Inhouse) zur Geldwäscheprävention
Seminare / Workshops / Vorträge

Rufen Sie uns kostenlos und unverbindlich an:

+49 (0) 721 98 96 380

Oder nutzen Sie unseren Rückrufservice: