AMLA Archive - Geldwäschebeauftragter

Schlagwort: AMLA

EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) 2027: Fahrplan zur direkten EU-weiten Anwendung

Am 10. Juli 2027 gilt die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR, VO (EU) 2024/1624) unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Das GwG wird dort verdrängt, wo es der AMLR widerspricht. Warten ist keine Option, weil die Grundlinien feststehen.

Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Ausblick: AMLA

Ausblick: AMLA 08.01.2024 – Mit der Anti Money Laundering Authority (AMLA) soll eine europäische Aufsichtsbehörde für die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geschaffen werden. Das Projekt AMLA wurde erstmals 2021 von der Europäischen Kommission...