+49 (0) 721 98 96 380
info@geldwaeschebeauftragter.com
Verpflichtete in Baden-Württemberg drohen Bußgeldverfahren

Verpflichtete in Baden-Württemberg drohen Bußgeldverfahren

Verpflichtete in Baden-Württemberg müssen in diesem Jahr mit Bußgeldverfahren rechnen. Wie ein Behörden-Vertreter auf Nachfrage mitteilte, müssen verpflichtete Unternehmen in Baden-Württemberg, die gegen die Pflichten des Geldwäschegesetzes verstoßen, zukünftig mit Bußgeldverfahren rechnen. Die vier Regierungspräsidien als Aufsichtsbehörden wollen daneben bei ausbleibenden oder unzureichenden Antworten oder Nachweisen, dass die Pflichten nach dem GwG eingehalten werden, nach behördlichen Auskunftsersuchen oder Prüfungen im Unternehmen das Verwaltungszwangsverfahren mit Zwangsgeld ausschöpfen.

Diese Verwaltungsverfahren können verhindert werden, wenn den Aufsichtsbehörden – spätestens auf Nachfrage – nachgewiesen wird, dass die Sorgfaltspflichten und internen Sicherungsmaßnahmen nach dem Geldwäschegesetz im Unternehmen bekannt sind und eingehalten werden.


Unsere Leistungen
Wir bieten:
  • Schulung zur Geldwäscheprävention
  • Seminare / Workshops / Vorträge
  • Verteidigung gegen Bußgeldbescheide
Wir beraten bei:
  • Erstellung unternehmensspezifischer Risikoanalysen
  • Erstellung von Verdachtsmeldungen
  • Kommunikation mit Behörden

Rufen Sie uns kostenlos und unverbindlich an:
(+49) 721 9896380

Oder nutzen Sie unseren Rückrufservice:

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021

© 2021 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
zert. Compliance Officer & zert. Compliance Auditor (TÜV)

Rückruf anfordern

Kostenfrei und unverbindlich
Rückrufzeit