Vorschläge der EU-Kommission zur Geldwäschebekämpfung
Über die Vorschläge der EU-Kommission, die neben der Einführung einer unmittelbar in allen EU-Staaten geltenden Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML), der Schaffung einer neuen EU-Behörde zur Koordination der Bekämpfung von Geldwäsche (AMLA) auch die Anpassung der nationalen Richtlinien sowie der Verordnung über Geldtransfers beinhalten, haben wir bereits berichtet.
Die wesentlichen Bestandteile – der Entwurf der neuen EU-Verordnung sowie der Verordnung zur Anpassung der nationalen Richtlinien – liegen nunmehr auch in deutscher Sprache vor.
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