Wer den Schaden hat … - Geldwäschebeauftragter

Finanzmarktaufsicht nimmt Kryptowährungen unter die Lupe

Wer den Schaden hat …

braucht für den Spott nicht zu sorgen. Das erfährt nun auch die Credit Suisse, die in den Berichten von WDR, SZ u.a. (Suisse Secrets) mit dem Vorwurf massiver Versäumnisse bei der Verhinderung von Geldwäsche belastet wird.

Dass Geldwäsche-Prävention nicht nur knochentrocken sein muss, sondern auch trotz des ernsten Themas ein Anlass zum Schmunzeln sein kann, zeigt der Beitrag von Stefan Gärtner in der Schweizer Zeitung „Die Wochenzeitung“.

Seine „porentiefe“ Recherche belege, dass die strenge Geschäftspflegeanleitung der Credit Suisse die superstrengen Geldwaschregeln der Schweiz noch übertrifft – lesen Sie selbst die grafische Anleitung in seiner Kolumne „Von oben herab“.

Bitte nicht mehr als 30 Millionen pro Tag waschen!

Die Wochenzeitung – Das ABC der Geldwäsche, 03.03.2022

Unsere Leistungen

Wir beraten bei:

Erstellung unternehmensspezifischer Risikoanalysen
Entwicklung und Implementierung interner Sicherungsmaßnahmen
Prüfung von Verdachtsfällen und Erstellung von Verdachtsmeldungen
Kommunikation mit Behörden

Wir bieten:

AML-Audit: Überprüfung bestehender Risikomanagementsysteme
Mitarbeiterschulungen (Inhouse) zur Geldwäscheprävention
Seminare / Workshops / Vorträge

Rufen Sie uns kostenlos und unverbindlich an:

+49 (0) 721 98 96 380

Oder nutzen Sie unseren Rückrufservice: