Zentralstelle für Verdachtsmeldungen beim BKA veröffentlicht Anhaltspunktepapier für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Die Financial Intelligence Unit (FIU) beim BKA, zuständig für das Auswerten von Verdachtsmeldungen im Bereich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, hat in ihrem aktuellen Newsletter 11/2014 Anhaltspunkte, die auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hindeuten können, veröffentlicht. Das aktuelle Anhaltspunktepapier ersetzt das Anhaltspunktepapier aus dem Jahr 2006 und trägt damit neuen Erkenntnissen im Bereich der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung Rechnung. Im Bereich „Anhaltspunkte Geldwäsche“ fließen nunmehr auch Erkenntnisse aus dem Nicht-Finanzsektor ein.

Da sich das Anhaltspunktepapier in einem Passwort-geschützten Bereich auf der Website des BKA befindet, ist Geldwäschebeauftragten und Verpflichteten nach dem GWG  zu empfehlen, entweder über den jeweiligen Dachverband das Anhaltspunktepapier zu beziehen oder aber direkt beim BKA einen Zugang zum geschützten Bereich zu beantragen.