Kategorie: AML-Verordnung EU

EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) 2027: Fahrplan zur direkten EU-weiten Anwendung

Am 10. Juli 2027 gilt die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR, VO (EU) 2024/1624) unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Das GwG wird dort verdrängt, wo es der AMLR widerspricht. Warten ist keine Option, weil die Grundlinien feststehen.

Ein Jahr AMLA in Frankfurt

Am 1. Juli 2025 hat die europäische Anti-Geldwäschebehörde (AMLA) ihre Arbeit im Frankfurter Messeturm aufgenommen. Was heißt das konkret für Unternehmen, die heute noch nach nationalem GwG arbeiten?

GwG-Reform durch das Standortfördergesetz (StoFöG) – Die wichtigsten Änderungen

Mit dem Standortfördergesetz (StoFöG) hat der Gesetzgeber zum 10. Februar 2026 weitreichende Anpassungen am Geldwäschegesetz vorgenommen.

AMLA ist der Game-Changer

AMLA ist der Game-Changer 30.04.2026 – Das neue EU-weit einheitliche System zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wird in wenig mehr als einem Jahr für alle Verpflichteten automatisch in Kraft treten. ...

Zahlreiche offene Fragen – Konsultation der neuen AuA der BaFin und die neue AML-Verordnung der EU

Zahlreiche offene Fragen – Konsultation der neuen AuA der BaFin und die neue AML-Verordnung der EU 01.11.2024 – Die BaFin hat vor drei Monaten alle Verpflichteten aus dem Finanzbereich zur Konsultation ihrer Auslegungs- und...