Kategorie: Bargeldobergrenze

EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) 2027: Fahrplan zur direkten EU-weiten Anwendung

Am 10. Juli 2027 gilt die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR, VO (EU) 2024/1624) unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Das GwG wird dort verdrängt, wo es der AMLR widerspricht. Warten ist keine Option, weil die Grundlinien feststehen.

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Wege der Geldwäsche

Wege der Geldwäsche 06.01.2025 – Unerwartete Funde tätigt die Polizei immer öfter bei Kontrollen vor allem auf Autobahnen Inzwischen häufen sich die Bargeldfunde bei Kontrollen der Polizei auf bestimmten Strecken so sehr, dass...

Reaktionen auf Bargeldobergrenze

Reaktionen auf Bargeldobergrenze 26.01.2024 – Eine Bargeldobergrenze gibt es bereits in 18 europäischen Ländern. Für Deutschland wird sie in absehbarer Zeit eingeführt. Lange davor wurde bereits national darüber diskutiert. Viele haben sich hierzulande schon...