Kategorie: Briefkastenfirmen

BaFin weist auf hohe Risiken von Umgehungsgeschäften hin

BaFin weist auf hohe Risiken von Umgehungsgeschäften hin 01.04.2025 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, weist nachdrücklich darauf hin, dass sie im Rahmen ihrer Prüfungen vermehrt Anhaltspunkte für Geschäfte gefunden...

BaFin aktualisiert Rundschreiben zu Hochrisikoländern

BaFin aktualisiert Rundschreiben zu Hochrisikoländern 21.10.2024 – Mit Blick auf die sich verschärfende Situation in Nordkorea hat die BaFin ihr Rundschreiben GW 08/24 aktualisiert. Generell ist der Stand bezüglich der Länder mit...

Geldwäsche im Immobiliensektor

Geldwäsche im Immobiliensektor 08.06.2024 – Wie im Immobiliensektor vor allem in Deutschland in den letzten Jahren viele Millionen Euro schmutziges Geld gewaschen werden konnten, beleuchtet dieser Beitrag von „Hart, aber fair“. Geahnt...

Panama Papers – da war doch was?

Panama Papers – da war doch was? 30.05.2024 – Vor acht Jahren wurden sie durch ein gezieltes Leak zum Topthema – die Panama Papers. Eine gezielte Weitergabe vertraulicher Informationen an die SZ führte gemeinsam mit ausführlichen Recherchen eines weltweiten Netzwerks an...